Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

Trong "vòng xoáy" hơn 700 vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu, đa phần nạn nhân là phụ nữ. Có người khi được "thả mồi" đã tin vào trò lừa còn rủ thêm người thân, bạn bè cùng đầu tư rồi bị đánh "cháy" tài khoản và mất trắng hàng chục tỉ.

Theo cáo buộc, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện hoặc công an triệu tập, "siêu lừa" Mr Pips Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong ngành công an tư vấn quản trị rủi ro, trả lương 350 triệu/tháng.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Theo kết luận điều tra, bạn gái của Phó Đức Nam bị cáo buộc sử dụng tiền do Nam phạm tội lừa đảo mà có để mua, đứng tên, quản lý nhiều bất động sản.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Mr. Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số 1.301 tỉ đồng, trong khi đó Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ thực hiện 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỉ đồng.

Bị can Trần Văn Lam bị công an truy nã với cáo buộc làm quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Phùng Văn Quyết (32 tuổi, quê Quảng Ninh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết là “cấp dưới” của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Công an Hà Nội - thông tin như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm, Hà Nội chiều 17-4.

Công an Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt một nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr. Pips - Phó Đức Nam và đồng phạm thực hiện.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ thêm nhiều tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng trong quá trình điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam lừa đảo.

Để phục vụ điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội đề nghị 'ai là bị hại, liên hệ Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết'.

Liên quan vụ án TikToker “Mr Pips” Phó Đức Nam, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM tạm ngưng giao dịch đối với 11 căn hộ ở tòa nhà Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để phục vụ việc điều tra.

Để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, nhóm Phó Đức Nam giở chiêu bài tặng sách dạy đầu tư độc quyền, lập nhiều hội nhóm online, liên tục khoe lãi, cam kết đưa tài khoản lỗ về 'bờ'...

Để truy bắt thành công ổ nhóm lừa đảo đầu tư tài chính do Mr. Pips Phó Đức Nam cầm đầu, lực lượng công an đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trắng đêm trinh sát, lần theo từng manh mối nhỏ nhất.