Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

Sau khi bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục đối mặt với một vụ án khác về dự án tiền số AntEx.

Bản cáo trạng cho thấy hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình trở thành mắt xích tiếp nhận và luân chuyển gần 320 tỉ đồng trong vụ án Mr Pips.

Trong 'vòng xoáy' hơn 900 vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu, phần lớn nạn nhân là phụ nữ, nhiều người bị dụ dỗ 'đánh cháy' tài khoản, mất trắng hàng chục tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã cùng đồng phạm dựng lên hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp, chia thành 7 bộ phận, hoạt động tại 4 tỉnh thành trong nước cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia. Với mô hình này, nhóm của Nam bị cáo buộc đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn gồm 111 bất động sản, 41 ô tô với nhiều siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus, cùng hàng trăm lượng vàng và lượng lớn tiền mặt trong vụ án Mr Pips.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 3 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản. 'Cấp trên' của đường dây này được cho là Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).

Khám xét nhà bạn gái của siêu lừa Mr Pips, công an thu giữ két sắt chứa gần 45 tỉ đồng tiền mặt, gần 1,8 triệu USD, hàng trăm lượng vàng, 60 đồng hồ xa xỉ, 33 túi xách hàng hiệu và danh mục bất động sản trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM.

111 bất động sản, 41 ô tô, hàng trăm lượng vàng, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn tiền mặt là khối tài sản khổng lồ cơ quan điều tra kê biên, thu giữ trong vụ án Mr Pips.

Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc dựng nên một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị công an cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).

Trong "vòng xoáy" hơn 700 vụ lừa đảo do TikToker Mr Pips cầm đầu, đa phần nạn nhân là phụ nữ. Có người khi được "thả mồi" đã tin vào trò lừa còn rủ thêm người thân, bạn bè cùng đầu tư rồi bị đánh "cháy" tài khoản và mất trắng hàng chục tỉ.

Theo cáo buộc, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện hoặc công an triệu tập, "siêu lừa" Mr Pips Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong ngành công an tư vấn quản trị rủi ro, trả lương 350 triệu/tháng.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Theo kết luận điều tra, bạn gái của Phó Đức Nam bị cáo buộc sử dụng tiền do Nam phạm tội lừa đảo mà có để mua, đứng tên, quản lý nhiều bất động sản.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.