Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

Mr Pips khai bạn gái từng hỏi làm gì mà kiếm được nhiều tiền đến vậy, nhưng bị cáo chỉ cười, không giải thích.

Khi luật sư nhắc đến thông tin trên báo chí từng đăng tải số tài sản bị thu giữ trong vụ án là 5.300 tỉ đồng, Mr Pips nói cả mình và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cũng đang thắc mắc vì sao nhiều tiền như vậy. Bị cáo còn đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người cùng hưởng lợi.

Shark Bình nói hai nữ cấp dưới "vô tình phạm tội" khi làm theo chỉ đạo của mình nên mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Ông Bình dùng từ "đặc biệt" và xin "cứu xét" cho nữ nhân viên vừa điều trị ung thư tuyến giáp, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Phó Đức Nam (Mr Pips) khai đã điều trị rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, đến khi bị tạm giam vẫn phải uống thuốc, được đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ Nam cho biết gia đình thường xuyên nhận được thông báo của trại tạm giam về việc điều trị của con trai.

Từng thắc mắc vì sao tổ bảo vệ 10 nhân viên "nhưng chỉ mình bị cáo bị truy tố", Đinh Văn Cương sau đó thừa nhận từng đánh dằn mặt, tát nhân viên kinh doanh. Trong khi đó Ngô Tiến Hưng, người quản lý tổ bảo vệ, đã cử người đi thăm dò công an, rồi bỏ trốn sang Campuchia sau khi được Mr Pips bảo "té đi".

Đang mang thai con thứ tư, Ngô Thị Thêu đưa ba con nhỏ cùng bà giúp việc sang Thái Lan sau khi báo tin cho một quản lý trong đường dây lừa đảo liên quan Mr Pips bỏ trốn. Gần bảy tháng sống ở nước ngoài, cho các con học trường quốc tế, vợ cũ Mr Hunter bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế.

Mr Pips lập luận kiểu 'tiền bạc phân minh' khi bị kiểm sát viên chất vấn về chuyện tùy hứng tặng xe tiền tỉ và đòi tiền trả thừa.

Bị chất vấn vì sao Ngân Lượng chuyển công văn xác minh của công an cho phía Mr Pips để lấy dữ liệu trả lời, Shark Bình thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Theo trình bày của mẹ Mr Pips tại tòa, con trai bà "có những ngày nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn quay TikTok đến tận 2h sáng". Chủ tọa hỏi vì sao rút tiền mua vàng, đô la gửi người thân, mẹ Mr Pips giải thích tiền Việt quá nhiều, cồng kềnh nên đổi sang vàng và USD để cất giữ cho gọn.

Giữa phần thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khiến chủ tọa Trần Nam Hà phải ngắt lời khi nói đến chuyện đi tù như một điều đã định.

Đinh Thị Dung, nữ quản lý 7 văn phòng trong đường dây Mr Pips, từng bật khóc trước tòa khi được hỏi về khoản lương, thưởng gần 16,6 tỉ đồng. Chồng bị cáo là Nguyễn Trọng Mạnh, khai chỉ làm bảo vệ, nhưng có chiếc Mercedes và hai sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng bị thu giữ.

Đứng trước tòa, bạn gái Mr Pips chậm rãi kể chuyện được người yêu giao giữ "kho" vàng trị giá 222 tỉ đồng, hàng chục tỉ tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD. Những thỏi vàng gần 1kg được người khác mang đến cô nhận mang lên phòng, trong nhà luôn có hàng chục tỉ được cất trong tủ quần áo.

Từ một thanh niên người Dao ở Lào Cai tìm việc qua Facebook, Bàn Tòn Chày trở thành trưởng phòng kinh doanh trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng của Mr Pips. Tại tòa, bị cáo khai nhận hơn 2,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng, xin lỗi các bị hại và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ một nhân viên phòng gym thất nghiệp trong mùa dịch COVID-19, Phạm Minh Khôi gia nhập đường dây của Mr Pips với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng. Bốn năm sau, bị cáo đã nhận hơn 11 tỉ đồng tiền lương, thưởng, trong khi nhiều nhà đầu tư bị nhân viên dưới quyền của Khôi dụ "xuống tiền" vào các sàn chứng khoán ảo mất trắng tiền tỉ.

Sau khi bị lừa hơn 5 tỉ đồng, một nữ bị hại trong vụ Mr Pips tìm cách tránh xa điện thoại, mạng xã hội để quên đi những gì đã xảy ra. Thế nhưng chỉ khoảng một tháng sau, chị lại bị dụ đầu tư vào một sàn giao dịch khác và mất thêm hơn 3 tỉ đồng trong một đêm.

Nhận bình quân 80-90 triệu đồng/tháng từ Phó Đức Nam (Mr Pips), cựu công an Phạm Trường Sơn khai nghĩ là tiền cảm ơn vì giúp tìm hiểu các vấn đề pháp lý. Một cựu công an khác thì cho biết có tháng Mr Pips không hỏi tư vấn câu nào nhưng vẫn chuyển tiền.