Sau khi nghị án, ngày 10-4 Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (33 tuổi, quê Trà Vinh) 10 năm 6 tháng tù về các tội "cưỡng đoạt tài sản", "đưa hối lộ" và "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Liên quan vụ án, 16 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 9 năm tù về các tội "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản", "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Ngang nhiên "bắt cóc" giữa trưa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2022, chị T. có quen biết với người tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook. Bằng nhờ chị T. dùng căn cước công dân đi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để lấy thẻ ATM, sau đó bán thẻ ATM này cho Bằng với số tiền 200.000 - 500.000 đồng.

Giữa tháng 5-2022, Bằng cho chị T. biết là trong tài khoản mang tên chị mở tại MBBank có 81 triệu đồng nên kêu chị đi rút rồi đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Chị T. đi rút tiền nhưng không đưa cho Bằng mà bỏ trốn.

Trước đó tháng 2-2022, chị T. phát hiện trong tài khoản TPBank của mình lại có số tiền 55 triệu đồng nên tiếp tục rút sử dụng.

Khi nhận được điện thoại của người xưng tên Phong yêu cầu chị T. trả lại số tiền đã rút trong hai tài khoản trước đó, chị T. nói đã sử dụng hết nên không có tiền để trả lại.

Khoảng 13h30 ngày 5-10-2022, chị T. đang bán cà phê tại quán ở phường 3, quận Bình Thạnh thì có một nhóm người xông vào quán dùng dao khống chế, kéo chị T. lên xe ô tô rồi chở đi.

Tối cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (cũ) phối hợp với Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) kiểm tra hành chính nhà số 224/5A tỉnh lộ 5, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, phát hiện Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo đang giữ chị T..

Kết quả điều tra xác định khoảng tháng 6-2022, Cao Thanh Phong có mua tài khoản của một người tên Bằng (chưa rõ lai lịch) để bán lại cho khách của Phong tại Campuchia. 

Một tháng sau người mua tài khoản của Phong nói tài khoản của họ bị mất tiền và yêu cầu Phong bồi thường số tiền 5.000 USD. Phong đã liên hệ với Bằng và Bằng nói không biết nên Phong đã bồi thường tiền cho bên mua tài khoản.

Đến khoảng tháng 9-2022, Lâm Hoài Nhân (26 tuổi, quê Trà Vinh) từ quê lên huyện Củ Chi để làm tài khoản ngân hàng bán cho Phong thì Phong có kể cho Nhân nghe việc bị chị T. rút mất tiền, nên Nhân nhận đòi tiền giúp.

Trong lúc giữ chị T. thì nhóm trên đe dọa yêu cầu chị T. trả 175 triệu đồng cho Phong, nếu không sẽ đưa qua Campuchia. Chị T. nói hiện không có tiền nên hứa trả dần thì Phong bắt T. phải viết giấy nợ tiền Phong.

Bảo vệ của ủy ban mạo danh là công an để lừa chạy án

Thời điểm nhóm của Lâm Hoài Nhân bị công an bắt thì Phong đang ở Campuchia, nên Phong liên hệ Lý Hồng Quyên nhờ tìm người quen biết để chạy án cho nhóm bị bắt ("chạy" cho bảo lãnh về nhà hoặc không bị xử lý hình sự).

Do quen biết từ trước nên Quyên nhờ Hậu giúp chạy án. Hậu liên lạc với Nguyễn Thanh Tuấn trao đổi và Tuấn tiếp tục trao đổi cùng Nguyễn Minh Tú (bảo vệ làm việc tại UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM). Tú cho biết có thể chạy án với số tiền 220 triệu đồng.

Hậu và Tuấn bàn bạc thống nhất nâng khống số tiền chạy án lên 300 triệu đồng để cùng hưởng lợi 80 triệu đồng và dặn Tú khi gặp mặt nói chuyện thì phải báo số tiền chạy án là 300 triệu đồng.

Phong chuyển khoản cho Quyên 300 triệu đồng. Quyên cùng Hậu và Tuấn đến quán cà phê ở phường 24, quận Bình Thạnh để gặp Tú. Tại đây, Tú giới thiệu mình là công an đang làm việc tại quận Bình Thạnh và đưa cho nhóm của Quyên xem 1 tấm hình chụp giấy chứng minh Công an nhân dân có tên và ảnh của Tú.

Tú chuyển lại 80 triệu đồng đến tài khoản của Hậu. Còn 220 triệu đồng thì Tú không liên hệ ai để chạy án, mà sử dụng trả nợ hết.

Tú đã tự bịa đặt việc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phía gia đình các đối tượng bị bắt giữ phải đưa thêm bồi thường cho người bị hại để được bãi nại, thì Phong đồng ý và chuyển thêm 85 triệu đồng theo yêu cầu của Tú.

Bắt thêm nam thanh niên trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Mở rộng điều tra vụ án mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của hơn 200 người, Công an Bình Dương đã bắt giữ thêm một nam thanh niên 22 tuổi.