Ngày 11-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Dương Hữu Cường (22 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L (đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, làm giả tài liệu, con dấu) do nhóm Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) cầm đầu và các đồng phạm là Lê Lý Thành (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, quê Kiên Giang).

Ngoài ra còn có Đào Trọng Quân (33 tuổi, quê Thái Bình) giữ vai trò móc nối, cấu kết để mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản, công an phát hiện Dương Hữu Cường là kẻ nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.

Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho nhóm người ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả 2 thẻ căn cước. Sau đó Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản mà Cường đứng tên được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 - 4 triệu đồng.

Xác minh các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại trong các vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển tiền đến tài khoản, qua đó nhóm của Cường đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 194 triệu đồng dưới hình thức mạo danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…

Đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, vụ việc có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.