Tag: mua bán tài khoản ngân hàng

Bộ Công an đề xuất phạt từ 20-30 triệu đồng với người đăng tải, phát tán thông tin, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng...

Cảnh sát Liên bang Úc cảnh báo sinh viên quốc tế không để tội phạm lợi dụng tài khoản, giấy tờ kẻo bị truy tố, cấm nhập cảnh.

Cảnh sát hoàng gia Thái Lan cảnh báo người dân nước này không vượt biên sang Campuchia làm việc cho các băng nhóm lừa đảo.

Nhóm mua bán tài khoản ngân hàng lãnh án vì bắt cóc một cô gái ở quận Bình Thạnh để đòi nợ, và tìm cách chạy án sau khi bị bắt.

Sau khi nhóm bắt cóc đòi nợ bị công an bắt giữ, nhóm này nhờ người 'chạy án' thì bị một bảo vệ mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của hơn 200 người, công an bắt một nam thanh niên 22 tuổi.

Đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn, số tiền chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Bình Dương triệt phá.

Ngày 3-8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 người, đồng thời khởi tố 10 bị can trong vụ án mua bán tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên.

Ngày 14-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh (trú Đà Nẵng, là kiến trúc sư) 4 năm 6 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Một người nước ngoài có tên gọi là "ông chủ X" đã thuê người trong nước giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.