Theo báo The Nation (Thái Lan) ngày 19-10, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đưa ra cảnh báo nói trên sau khi có thông tin một số người Thái Lan đã bị bắt giữ hoặc "giải cứu" tại các ngôi nhà dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, trong lúc chờ vượt biên để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo.

Một số người khác được cho là đã bỏ trốn qua biên giới từ thành phố Poipet (Campuchia) sau khi nhập cảnh xứ sở chùa tháp trái phép để quét khuôn mặt, cho phép các băng nhóm sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian (những tài khoản ngân hàng mà người Thái Lan bán cho các băng nhóm lừa đảo).

Phó phát ngôn viên RTP, thiếu tướng cảnh sát Siriwat Deepor, cho biết những người bán tài khoản ngân hàng cho bọn lừa đảo hiện có thể bị phạt đến 3 năm tù.

Tuy nhiên mức án có thể tăng lên tới 15 năm tù nếu chứng minh được những người này là thành viên của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, chứ không chỉ đơn thuần là người bán tài khoản ngân hàng.

Ông cảnh báo việc vượt biên để quét khuôn mặt nhằm giúp các băng nhóm rút tiền hoặc trực tiếp làm việc cho các nhóm này để lừa đảo nạn nhân người Thái Lan sẽ bị coi là thành viên của một tổ chức tội phạm quốc tế.

Thành viên của các băng nhóm như vậy có thể bị phạt từ 4 - 15 năm tù, và bị phạt tiền từ 80.000 - 300.000 baht (khoảng 64 - 240 triệu đồng)

Ông Siriwat nói thêm việc cung cấp thông tin cá nhân cho các băng nhóm sử dụng cũng có thể bị xem là tham gia hoạt động phạm pháp với cùng tội danh.

Ông lưu ý vào ngày 24-6 năm nay, Tòa án tỉnh Chachoengsao của Thái Lan từng tuyên một chủ tài khoản trung gian 41 năm 258 tháng tù, và một người "săn" tài khoản trung gian tới 119 năm 234 tháng tù vì vai trò của họ trong các mạng lưới tội phạm quốc tế.

Rộ tin người dân ồ ạt rút tiền tại ngân hàng thuộc tập đoàn bị cáo buộc lừa đảo ở Campuchia

Prince Bank, ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi, lên tiếng trong lúc rộ tin ngân hàng này đối mặt với tình trạng rút tiền ồ ạt tại Campuchia.