Theo báo The Nation (Thái Lan) ngày 18-10, Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia, đang đối mặt tình trạng rút tiền ồ ạt nghiêm trọng sau khi Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay với công ty mẹ của ngân hàng - Tập đoàn Prince Group.

Tờ báo này cho biết khi những tiết lộ gây chấn động về công ty mẹ Prince Group lan rộng, niềm tin của công chúng tại Campuchia với Prince Bank sụt giảm nghiêm trọng. Hàng loạt khách hàng đã đổ xô đi rút tiền mặt.

Cùng ngày, báo The Chosun Daily (Hàn Quốc) cũng đưa tin từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã xếp hàng dài bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng tại thủ đô Phnom Penh để rút tiền tiết kiệm.

Lượng tiền rút đột ngột tăng mạnh khiến một số chi nhánh phải tạm ngừng giao dịch.

"Sau khi Chính phủ Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt mạnh, khách hàng đã đổ xô đến các chi nhánh lớn của ngân hàng này ở thủ đô Phnom Penh để rút tiền gửi, gây ra hỗn loạn" - The Chosun Daily viết.

Trấn an dư luận, Prince Bank ra thông báo khẳng định: "Các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng. Chúng tôi cam kết quản lý mọi mối quan hệ khách hàng một cách trung thực và minh bạch".

Chiều tối 18-10, báo Khmer Times (Campuchia) cũng đăng tải "Tuyên bố chính thức của hội đồng quản trị ngân hàng Prince Bank".

"Prince Bank hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cũng như khung pháp lý của Vương quốc Campuchia áp dụng đối với mọi tổ chức tài chính được cấp phép.

Báo cáo tài chính của ngân hàng được kiểm toán độc lập bởi các đơn vị kiểm toán uy tín, nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản lý tài chính vững mạnh.

Prince Bank vẫn duy trì hoạt động đầy đủ và đảm bảo tình hình tài chính ổn định. Tất cả các dịch vụ ngân hàng, bao gồm các chi nhánh, máy ATM và nền tảng ngân hàng số, vẫn đang hoạt động bình thường", ngân hàng này khẳng định.

Vừa qua Chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt phối hợp đối với Tập đoàn Prince Holding Group (còn gọi Prince Group) và chủ tịch tập đoàn - tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Tập đoàn Campuchia này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia Prince Group thực chất là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Các công tố viên cho biết kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng hợp pháp.

Nếu bị kết tội về lừa đảo và rửa tiền, ông Chen Zhi có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Hành trình ác mộng của người trẻ Hàn Quốc sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

‘Việc nhẹ lương cao, không cần kinh nghiệm' - những lời hứa hấp dẫn đã trở thành cái bẫy tinh vi, khiến hàng trăm thanh niên Hàn Quốc rơi vào các đường dây lừa đảo tại Campuchia.