Trong thông báo ngày 14-10, giờ địa phương, Bộ Tư pháp Mỹ mô tả đây là vụ truy tố có số tài sản bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay, với số bitcoin bị tịch thu trị giá khoảng 15 tỉ USD. Đây cũng là động thái mạnh mẽ nhất của Mỹ nhằm trấn áp nạn lừa đảo và buôn người tại Đông Nam Á. 

Cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, cáo buộc ông Chen Zhi, mang quốc tịch Anh và Campuchia, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Group trong các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia. Ông Chen, 37 tuổi, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.

Ngoài ra, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince, đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD) có liên quan đến mạng lưới này.

Mổ heo

Hàng trăm ngàn nạn nhân bị giam giữ trái phép tại các khu phức hợp trên bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được gọi là lừa đảo "giết heo", đã đánh cắp hàng tỉ USD trên toàn thế giới. 

Ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng đang bành trướng này", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg nói. Trong khi đó, công tố viên Mỹ Joseph Nocella mô tả hoạt động của mạng lưới này là "một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".

Theo đó, nhóm này được cho là điều hành một mạng lưới các trung tâm lừa đảo được thiết kế như các trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác trong khu vực. 

Nhiều lao động, đa phần là người Trung quốc, bị lừa đến các trung tâm thông qua những quảng cáo việc làm giả mạo trên mạng. Sau đó, họ bị giam và ép buộc, thậm chí tra tấn, để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến trên khắp thế giới. 

Những vụ lừa đảo này được gọi là "mổ heo" vì họ tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân vào quan hệ tình cảm rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.

Chỉ trong 10 năm kể từ khi trở thành nhà sáng lập và chủ tịch Prince Group vào năm 2015, ông Chen đã phát triển nó thành tập đoàn điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. 

Bề ngoài, Prince Group tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng nhưng, ẩn bên dưới, nó đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Chúng thường gây ảnh hưởng chính trị và hối lộ để che giấu hoạt động tội phạm ở các nước.

Máy bay riêng và tranh Picasso

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo, Prince Group đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo. Ông Chen từng khoe rằng mạng lưới này thu về 30 triệu USD/ngày. 

Số tiền lừa đảo này một phần được rửa thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group. Tiền cũng được dùng để mua sắm hàng xa xỉ, bao gồm du thuyền, máy bay riêng, xây các khu nghỉ dưỡng và thậm chí mua đấu giá một bức tranh Picasso tại New York.

Vì vậy, không lạ gì khi số tiền điện tử bị tịch thu trong vụ việc lên đến hơn 127.000 bitcoin, trị giá 15 tỉ USD. Các công tố viên đang xin tòa án chấp thuận để tạm giữ vĩnh viễn số bitcoin này. Tuy nhiên đây chỉ mới là số tiền có thể truy dấu được và vẫn còn nhiều góc khuất trong mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Ông Jacob Daniel Sims, chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, cho rằng Prince Group là mắt xích quan trọng của mạng lưới hoạt động lừa đảo trực tuyến toàn cầu. 

"Mặc dù bản cáo trạng và lệnh trừng phạt không thể ngay lập tức phá hủy các mạng lưới này, nhưng chúng về cơ bản đã thay đổi tính toán rủi ro", Đài Al Jazeera dẫn lời ông Sims nói. 

Động thái trấn áp này sẽ khiến các ngân hàng, công ty bất động sản và nhà đầu tư toàn cầu phải cân nhắc kỹ trước dòng tiền từ mạng lưới lừa đảo.

Campuchia công bố thông tin về công dân Hàn Quốc bị lừa đảo, giết hại

Campuchia nói 80 công dân Hàn Quốc nghi mất tích đang bị giữ tại nước này và công bố cuộc điều tra mạng lưới lừa đảo đằng sau vụ sinh viên Hàn Quốc tử vong.