Tag: Prince Group

Singapore tiếp tục mở rộng điều tra Chen Zhi, khám xét thêm một công ty tài chính liên quan đến Prince Group.

Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).

Hồ sơ doanh nghiệp tại Nhật Bản cho thấy ông Chen Zhi thường xuyên lui tới đây, trước khi lặng lẽ chuyển địa chỉ trở lại Phnom Penh.

Sau loạt vụ thu giữ hàng trăm triệu USD, Singapore siết quản lý giới siêu giàu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua tài sản xa xỉ và tiền điện tử.

Tập đoàn Prince Group cho rằng cáo buộc gây tổn hại không đáng có đến hàng ngàn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà họ phục vụ.

Ông trùm Chen Zhi cũng từng là nạn nhân trong vụ biển thủ hàng triệu USD do giám đốc điều hành văn phòng gia đình thực hiện.

Hong Kong và Đài Loan thông báo đã đóng băng hàng trăm triệu USD tài sản liên quan tập đoàn Prince Group vào ngày 4-11.

Hàn Quốc điều tra chi nhánh tại Seoul của Tập đoàn Prince Group, vì nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo và rửa tiền qua bất động sản.

Cảnh sát Singapore đã thu giữ và phong tỏa hàng loạt tài sản trị giá khoảng 115,9 triệu USD liên quan doanh nhân Campuchia Chen Zhi (Trần Chí).

TTCT - Chính xác thì tiền mồ hôi nước mắt của các nạn nhân khắp toàn cầu - từ người trẻ có khoản tiết kiệm nhàn rỗi đến những người già cô đơn với chút lương hưu tích lũy - đã được "biến hóa" thế nào mà Trần Chí có thể tận hưởng những thứ xa hoa nhất