Tag: Prince Group

Ngày 8-1, Ngân hàng Trung ương Campuchia thông báo Ngân hàng Prince Bank của tỉ phú Chen Zhi đã bị đặt vào diện thanh lý và không còn được phép tiến hành các hoạt động như nhận tiền gửi hoặc cho vay.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận thông tin tỉ phú Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị bắt giữ và đưa sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Thái Lan thu giữ gần 300 tài sản từ các mạng lưới lừa đảo quốc tế, bao gồm đế chế lừa đảo Prince Group.

Ngày 27-11, Seoul lần đầu áp lệnh trừng phạt đơn phương đối với 15 cá nhân và 132 tổ chức bị cáo buộc vận hành mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, trong đó có Prince Group.

Singapore tiếp tục mở rộng điều tra Chen Zhi, khám xét thêm một công ty tài chính liên quan đến Prince Group.

Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).

Hồ sơ doanh nghiệp tại Nhật Bản cho thấy ông Chen Zhi thường xuyên lui tới đây, trước khi lặng lẽ chuyển địa chỉ trở lại Phnom Penh.

Sau loạt vụ thu giữ hàng trăm triệu USD, Singapore siết quản lý giới siêu giàu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua tài sản xa xỉ và tiền điện tử.

Tập đoàn Prince Group cho rằng cáo buộc gây tổn hại không đáng có đến hàng ngàn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà họ phục vụ.

Ông trùm Chen Zhi cũng từng là nạn nhân trong vụ biển thủ hàng triệu USD do giám đốc điều hành văn phòng gia đình thực hiện.