Ngày 28-2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hòa (50 tuổi, ở TP Lai Châu), Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Vương Thị Hằng (46 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-2023, Đỗ Đức Mạnh (28 tuổi, quê ở Thái Bình) bị Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi Mạnh bị bắt, anh Ngô Văn C., Nguyễn Quang L. (cùng ở Thái Bình) và anh Thần V.T. (ở Lai Châu, cùng có mối quan hệ với gia đình Mạnh) bàn bạc tìm cách "chạy án" cho Mạnh.

Do trước đây anh T. có quen Nguyễn Khánh Hòa và thấy Hòa thường khoe nhiều mối quan hệ nên cả ba người thống nhất đến gặp nhờ Hòa giúp "chạy án" cho Mạnh.

Tại cuộc gặp Hòa "nổ" là có thể "chạy án" được.

Tin tưởng, anh T. đã chuyển khoản cho Hòa số tiền 1,12 tỉ đồng để lo việc.

Sau khi nhận tiền, Hòa liên lạc nhờ Vương Thị Hằng tìm cách "chạy án", mặc dù chưa biết cách nào để "chạy" nhưng Hằng đã nhận lời rồi yêu cầu Hòa chuyển cho 1,1 tỉ đồng.

Nghe lời Hằng, Hòa đã chuyển khoản cho Hằng số tiền gần 1,1 tỉ đồng.

Sau đó Hằng liên hệ với Nguyễn Thị Đan May để nhờ vì Hằng thấy May hay khoe quen biết nhiều cán bộ công an. May yêu cầu Hằng chuyển 500 triệu đồng để "ngoại giao".

May đã đi dò hỏi thông tin về vụ án được biết Công an quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ khởi tố bị can Mạnh, không thể "chạy" được nhưng May vẫn nói sẽ tìm cách khác.

Đến ngày 30-6-2023 hết thời hạn tạm giữ, không thấy Mạnh được thả ra nên nhóm anh T. đòi Hòa trả lại tiền.

Hòa đòi tiền Hằng, Hằng đòi May thì May chỉ trả cho Hằng 300 triệu và nói đã dùng 200 triệu đi "ngoại giao". Sau đó Hằng gửi cho Hòa số tiền 300 triệu đồng, còn lại 799 triệu đồng Hằng khấu trừ vào khoản nợ Hòa đã vay Hằng từ trước.

Vì nhóm anh T. tìm đòi rát quá nên Hòa trả cho họ 200 triệu đồng. Sau thời gian dài không đòi được Hòa số tiền 920 triệu nên đầu tháng 1-2025, các anh L., C. và T. đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an tỉnh Lai Châu.

Dính cú lừa ‘chạy’ dự án bến du thuyền sông Hàn, doanh nghiệp mất 27 tỉ

Dù không có thẩm quyền hay mối quan hệ có thể thực hiện được việc cấp quyết định đồng ý chủ trương đầu tư của UBND TP Đà Nẵng cho doanh nghiệp, nhưng 2 bị cáo đưa ra thông tin có khả năng “chạy” dự án để chiếm đoạt 27 tỉ đồng.