Tag: Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan chỉ nổi danh khi lấn sân sang bất động sản và vướng nhiều tai tiếng.

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát) về nhiều tội danh khác nhau.

Một luật sư, đang bị truy nã, được xác định đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt là một trong những pháp nhân liên quan tới vụ án trái phiếu nhóm bà Trương Mỹ Lan. Công ty này bên cạnh kẹt ngàn tỉ ở SCB gần đây cũng hết lãi khủng.

Quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, cơ quan điều tra cũng đã xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hành vi vận chuyển tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định hoàn toàn độc lập, khác với công ty có tên gần giống - do bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát góp vốn.

Theo kết luận điều tra, nhóm của bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng bốn công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác.