Các vụ thu giữ tài sản thời gian gần đây liên quan đến Tập đoàn Prince Group ở Campuchia - bị Anh và Mỹ phân loại là “đế chế tội phạm xuyên quốc gia” - đã làm dấy lên câu hỏi về vai trò của đảo quốc sư tử như một kênh dẫn dòng tiền phi pháp.

Trung tâm tài chính thành nơi rửa tiền lý tưởng?

Theo giới quan sát, Singapore vốn nổi tiếng là trung tâm tài chính của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đảo quốc này thu hút các doanh nghiệp quốc tế nhờ vào hệ thống pháp luật minh bạch và bộ máy điều hành ít tham nhũng.

Tuy nhiên các bê bối rửa tiền thời gian gần đây cho thấy giới chức Singapore liên tục phải truy quét các đường dây lừa đảo và dòng tiền từ nước ngoài đổ vào.

Với vị trí gần các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, Singapore đã và đang trở thành địa điểm rửa tiền lý tưởng của các đường dây lừa đảo.

“Vấn đề Singapore phải đối mặt là với tư cách một quốc gia thương mại, nước này được xây dựng dựa trên dòng tiền ra vào. Chính sự thành công đó khiến Singapore trở nên dễ bị tổn thương trước hoạt động rửa tiền”, ông Rory Doyle - Giám đốc chính sách chống tội phạm tài chính tại Công ty tư vấn Fenergo - nhận định.

Ông Doyle cho hay các băng nhóm tội phạm không muốn mất tiền, do đó chúng xem Singapore như một nơi trú ẩn an toàn ở Đông Nam Á.

Đồng quan điểm trên, ông Chengyi Ong - nhà phân tích cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Công ty theo dõi dòng tiền Chainalysis - đánh giá vị trí địa lý và danh tiếng của Singapore trong khu vực châu Á khiến đảo quốc này trở thành nơi được tội phạm trong khu vực ưu tiên lựa chọn

Đẩy mạnh trấn áp

Theo truyền thông quốc tế, người Singapore đặc biệt dễ bị tổn thương trước các vụ lừa đảo trực tuyến, với hơn 768 triệu USD bị mất trong năm 2024.

Sau vụ rửa tiền chấn động 2,2 tỉ USD vào tháng 8-2023, Chính phủ Singapore đã tiến hành giám sát chặt chẽ và siết chặt các biện pháp quản lý đối với giới siêu giàu nước ngoài.

Thời điểm đó, các thành viên của một băng nhóm Trung Quốc đã sử dụng ngân hàng và các văn phòng quản lý tài sản gia đình tại Singapore để rửa hàng tỉ đô la thu được từ các trang web cờ bạc phi pháp hoạt động ở Đông Nam Á.

Kể từ đó các cơ quan chức năng của Singapore bắt đầu để mắt hơn đến những cư dân nước ngoài giàu có tại Singapore, khi họ có dự định ghé thăm các đại lý mua bán ô tô hạng sang và các tập đoàn bất động sản lớn.

Đồng thời Chính phủ Singapore cũng phát cảnh báo vào tháng 10-2023 rằng các tài sản hạng sang như ô tô, đồng hồ hay túi xách có khả năng phải chịu sự kiểm soát trong chuỗi nỗ lực lớn của chính phủ nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền.

Không chỉ vậy, Quốc hội Singapore đầu tháng 11 đã thông qua sửa đổi luật hình sự, cho phép áp dụng hình phạt đánh roi đối với những kẻ lừa đảo và người tiếp tay, sau khi chỉ trong nửa đầu năm 2025, quốc đảo này ghi nhận hàng chục nghìn vụ lừa đảo.

Tuy nhiên giới tài chính cho rằng điểm yếu của đảo quốc sư tử lần này nằm ở tiền kỹ thuật số, khi Prince Group đã chuyển tiền điện tử qua các sàn giao dịch không được quản lý hoặc chỉ chịu giám sát lỏng lẻo.

Bùng nổ lừa đảo trực tuyến, Singapore áp dụng luật phạt roi tội phạm

Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến bùng nổ với quy mô chưa từng có, Singapore đã quyết định áp dụng lại một hình phạt vô cùng đặc biệt: đánh roi.