Tag: rửa tiền

Bị dụ tham gia chương trình “tri ân khách hàng” trên Facebook, một phụ nữ tại Đà Nẵng đã chuyển tiền nhiều lần và bị chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng. Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và đã khởi tố hai nghi phạm về hành vi rửa tiền.

Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các lĩnh vực gồm: ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền phi chính thức là các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền ở Việt Nam.

Kể ra tôi với bác cùng mệnh "lừa" cả, chỉ khác nhau tên gọi, ngũ quan một chút...

Ông Nguyễn Hòa Bình khá nổi danh trong giới đầu tư công nghệ, được nhắc đến với các biệt danh 'cá mập', Shark Bình. Chỉ 5 tháng từ khi bị bắt, công an cáo buộc ông phạm 4 tội trong 2 vụ án, có thể phải đối diện với bản án rất nặng.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.

Theo kết luận điều tra, bạn gái của Phó Đức Nam bị cáo buộc sử dụng tiền do Nam phạm tội lừa đảo mà có để mua, đứng tên, quản lý nhiều bất động sản.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Chiếc Alfa Romeo 33 Stradale trị giá hơn 30 triệu euro bất ngờ "bốc hơi" tại Ý sau thương vụ chuyển nhượng chỉ 10 euro. Gia đình chủ nhân quá cố treo thưởng 100.000 euro, cảnh sát vào cuộc điều tra hình sự.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko chính thức bị truy tố và bị bắt giữ do liên quan đến đại án tham nhũng “Midas”, hé lộ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Từ vỏ bọc tập đoàn đầu tư tại Campuchia, trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) được xác định là mắt xích trung tâm của mô hình lừa đảo kiểu 'giết heo', bị Trung Quốc theo dõi và điều tra từ năm 2020.