Tag: rửa tiền

Ngày 3-12, Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với nữ diễn viên Venezuela Jimena Araya với cáo buộc bà đã lợi dụng sự nghiệp giải trí của mình để rửa tiền và hỗ trợ băng đảng Tren de Aragua.

Công an Đà Nẵng phá đường dây tội phạm công nghệ cao rửa tiền, lừa đảo, làm giả giấy tờ, liên kết băng nhóm Campuchia, quy mô hơn 67.000 tỉ đồng.

Sau loạt vụ thu giữ hàng trăm triệu USD, Singapore siết quản lý giới siêu giàu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua tài sản xa xỉ và tiền điện tử.

Ngày 11-11, Tòa án London phạt bà Tiền Chí Mẫn 11 năm 8 tháng tù vì là chủ mưu vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Anh quốc.

Ba phụ nữ người Thái bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho đường dây lừa tình xuyên quốc gia, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 6 tỉ baht.

Hàn Quốc điều tra chi nhánh tại Seoul của Tập đoàn Prince Group, vì nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo và rửa tiền qua bất động sản.

Từ ngày 1-11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền. Từ 15-11, tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng…

TTCT - Nếu dành thời gian coi báo mạng tiếng Hoa thì sẽ thấy cuộc đời Trần Chí, sinh năm 1988 - người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince ở Campuchia vừa bị chính quyền Mỹ truy tố nhiều tội danh khác nhau - chẳng khác gì phim ảnh Hollywood.

Nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Prince Group của Campuchia đã gửi hơn 90 tỉ won tại nhiều chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia.

Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.