Tag: rửa tiền

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.

Công an tỉnh Lâm Đồng phá đường dây rửa tiền với hơn 2.000 tỉ đồng mỗi ngày của một người có mật danh Billy.

Bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm có kháng cáo trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền... sẽ hầu tòa phúc thẩm từ ngày 25-3.

Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, để che giấu hơn 170 tỉ đồng có được từ việc khai thác cát trái phép, chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 dùng nhiều thủ đoạn 'rửa tiền' qua mua nhà đất và 8 xe sang.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.

Chiều 17-10, hội đồng xét xử đã tuyên mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.

Ngày 25-9, cảnh sát Ý thông báo đã bắt 61 người ở 4 quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) sau cuộc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế.