Tag: rửa tiền

Từ vỏ bọc tập đoàn đầu tư tại Campuchia, trùm lừa đảo Trần Chí (Chen Zhi) được xác định là mắt xích trung tâm của mô hình lừa đảo kiểu 'giết heo', bị Trung Quốc theo dõi và điều tra từ năm 2020.

Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ các nghi phạm trong đường dây ‘chạy án’ liên quan vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng.

Công an Đà Nẵng đang điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến việc một nam thanh niên mở 27 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền do phạm tội mà có từ Campuchia, đồng thời thông báo tìm người bị hại phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3-12, Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với nữ diễn viên Venezuela Jimena Araya với cáo buộc bà đã lợi dụng sự nghiệp giải trí của mình để rửa tiền và hỗ trợ băng đảng Tren de Aragua.

Công an Đà Nẵng phá đường dây tội phạm công nghệ cao rửa tiền, lừa đảo, làm giả giấy tờ, liên kết băng nhóm Campuchia, quy mô hơn 67.000 tỉ đồng.

Sau loạt vụ thu giữ hàng trăm triệu USD, Singapore siết quản lý giới siêu giàu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua tài sản xa xỉ và tiền điện tử.

Ngày 11-11, Tòa án London phạt bà Tiền Chí Mẫn 11 năm 8 tháng tù vì là chủ mưu vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Anh quốc.

Ba phụ nữ người Thái bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho đường dây lừa tình xuyên quốc gia, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 6 tỉ baht.

Hàn Quốc điều tra chi nhánh tại Seoul của Tập đoàn Prince Group, vì nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo và rửa tiền qua bất động sản.

Từ ngày 1-11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền. Từ 15-11, tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng…