Khởi tố ba người tiếp tay rửa tiền cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc
Pháp luật 13:51 22/06/2026Ba người ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay, rửa tiền cho đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu.
Khởi tố 15 người cấu kết với các ổ nhóm lừa đảo ở Philippines, Campuchia
Pháp luật 13:33 12/06/202615 người được xác định tham gia mở tài khoản, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines, Campuchia, gây án trên nhiều địa bàn.
Rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng ở Campuchia, 4 người lãnh hơn 37 năm tù
Pháp luật 18:25 10/06/2026Bốn người vừa bị Tòa án nhân dân khu vực 3 ở TP Huế tuyên phạt hơn 37 năm tù vì tội rửa tiền cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.
Tuyên án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hai bị cáo nhận tổng cộng 56 năm tù
Pháp luật 11:36 26/05/2026Trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai, bị cáo Phạm Anh Tài bị tuyên án 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên án 26 năm tù.
Một phụ nữ điều hành đường dây 'rửa tiền' 50 tỉ đồng xuyên quốc gia
Pháp luật 17:34 21/05/2026Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi "rửa tiền" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Tiếp nhận 56 người từ Lào nghi liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền
Bạn đọc 14:52 15/05/2026Lực lượng chức năng tiếp nhận 56 người dân Việt Nam từ Lào, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech: Từ bán 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả đến rửa tiền
Pháp luật 09:20 11/05/2026Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.
Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô đặc biệt lớn
Pháp luật 11:15 09/05/2026Một đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức nước ngoài.
Con trai cựu thượng nghị sĩ Thái Lan lãnh án hơn 132 năm tù vì cờ bạc, rửa tiền
Thế giới 18:47 01/05/2026Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên án chín bị cáo trong một vụ án quy mô lớn liên quan đến tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép và rửa tiền.
Khởi tố nhóm người mở tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài
Pháp luật 16:25 28/04/2026Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".
