Shark Bình xin bị hại thông cảm vì vẻ tươi tắn khi ra tòa
Pháp luật 12:36 08/11/2026Xác định “tù lâu án dài”, bị cáo nói phải cố giữ tinh thần lạc quan để không suy sụp, bệnh tật và mong các bị hại thông cảm.
Mẹ Mr Pips: Con bị tâm thần 13 năm, phải mua vàng và USD cất cho gọn vì tiền Việt quá nhiều
Pháp luật 13:05 30/10/2026Theo trình bày của mẹ Mr Pips tại tòa, con trai bà "có những ngày nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn quay TikTok đến tận 2h sáng". Chủ tọa hỏi vì sao rút tiền mua vàng, đô la gửi người thân, mẹ Mr Pips giải thích tiền Việt quá nhiều, cồng kềnh nên đổi sang vàng và USD để cất giữ cho gọn.
Lập Công ty Tư Gia làm vỏ bọc, rửa tiền 700 tỉ đồng qua USDT
Pháp luật 10:50 29/10/2026Đường dây bị cáo buộc luân chuyển khoảng 700 tỉ đồng từ hoạt động lừa đảo qua mạng, mua USDT (loại tiền điện tử ổn định) nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Kiến nghị điều tra dấu hiệu rửa tiền của Tổng giám đốc GFDI
Pháp luật 09:17 23/10/2026Tòa án xác định Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI - có dấu hiệu dùng tiền phạm tội mua đất nhờ người thân đứng tên, sau đó thế chấp vay ngân hàng, nên kiến nghị điều tra hành vi rửa tiền.
Lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'quét mặt', 2 người bị khởi tố về tội rửa tiền
Pháp luật 23:09 16/10/2026Tìm việc qua Telegram, hai người được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền, cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng và quét khuôn mặt xác thực giao dịch liên quan đến đánh bạc trực tuyến.
Ngân hàng lớn của Mỹ bị phạt nặng vì dính líu rửa tiền
Thế giới 07:21 14/10/2026Ngân hàng Bank of America bị phạt hơn 1,2 tỉ USD vì nhiều năm không báo cáo hơn 5 tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ.
"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips và sàn Swissmes.com bị Công an Cần Thơ điều tra
Pháp luật 19:12 30/09/2026Mr Pips cùng đồng bọn bị cáo buộc thực hiện hành vi gian dối thông qua sàn Swissmes.com để chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Đề xuất cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội với tội rửa tiền, tham nhũng, kinh tế
Thời sự 13:36 23/09/2026Dự thảo nghị quyết quy định các vụ án hình sự áp dụng cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội gồm tội rửa tiền, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ.
Con lừa đảo gần 115 tỉ đồng, cả nhà cùng bị truy tố vì sao?
Pháp luật 12:50 20/09/2026Biết tiền của Nguyễn Trung Kiên là do lừa đảo mà có nhưng bố, mẹ, em gái..., vẫn giúp Kiên tẩu tán tài sản, cản trở hoạt động điều tra của cơ quan chức năng.
Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật 10:36 18/09/2026Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 18 năm tù đối với cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
