Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
-
Mỹ cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên 'rửa' ít nhất 2,5 tỉ USD
TTO - Bộ tư pháp Mỹ buộc tội Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vi phạm các trừng phạt của Mỹ, điều hành đường dây rửa tiền với các giao dịch trái phép trị giá ít nhất 2,5 tỉ USD thông qua các công ty bình phong.
-
10,4 triệu USD được 'rửa' như thế nào trước sức ép của Trần Bắc Hà?
TTO - Nhờ người đứng tên hàng loạt công ty, chuyển hàng triệu USD lòng vòng từ công ty nọ sang công ty kia rồi "đáp" góp vốn tại LaoVietBank, hành vi này của Trần Duy Tùng bị cơ quan chức năng kết luận có dấu hiệu của tội rửa tiền.
-
Vì sao đã 'bắt tạm giam' Trần Duy Tùng nay lại truy nã quốc tế?
TTO - Trần Duy Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo các cổ đông thu tiền bán bò không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà. Hành vi của Tùng đã phạm vào tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
-
Vụ Nhật Cường: Khởi tố thêm 4 người tội buôn lậu
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 3 trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường và khởi tố bị can, truy nã một người để điều tra về tội buôn lậu.
-
Cáo buộc rửa tiền của Tổ chức Liêm chính tài chính toàn cầu không chính xác
TTO - Thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính tài chính toàn cầu đưa ra 'không chính xác, không phản ánh đúng thực tế' và quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3-10 khẳng định.
-
Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố điều tra về tội danh rửa tiền
TTO - Liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực để điều tra tội danh rửa tiền.
-
Bộ Công an đề nghị chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cung cấp thông tin liên quan vụ Nhật Cường
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra.
-
Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
-
Tội phạm chọn ngân hàng để biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch'
TTO - Nghị quyết 03 sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để các cơ quan tố tụng mạnh tay hơn với tội phạm rửa tiền, đồng thời thể hiện được cam kết của Việt Nam với quốc tế về phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền.
-
Tham ô và đánh bạc liên quan nhiều đến rửa tiền
TTO - Các tội phạm tham ô tài sản, tổ chức đánh bạc liên quan rất lớn đến rửa tiền, theo báo cáo về đánh giá rủi ro phòng chống rửa tiền được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 17-5.
Đọc nhiều
-
Đại sứ quán Mỹ thay bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa, người phát ngôn VN lên tiếng
-
Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để điều trị ung thư
-
Gió giật cấp 12, bão số 5 quần thảo trên vùng biển Quảng Bình đến Quảng Nam
-
Anh, Pháp, Đức cùng gởi công hàm phản bác yêu sách Trung Quốc trên Biển Đông
-
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Vinh Danh
-
Quốc hội có thể phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Chu Ngọc Anh trong tháng 11
