Tin tức, sự kiện liên quan đến Rửa tiền : Quá bất thường khi một tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ

Quá bất thường khi một tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ

TTO - Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong 'tảng băng chìm' của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất hợp pháp.

'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'

Tiệm vàng 'to' như ngân hàng!

TTO - Những năm trước, hằng ngày chúng ta vẫn quen với những tiệm vàng 'to' như ngân hàng. Mua, bán ngoại tệ: ra tiệm vàng. Cần vay ít tiền: ra tiệm vàng.

'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'

Đường dây buôn hàng lậu của Nhật Cường 'khủng' cỡ nào?

TTO - Bùi Quang Huy cùng đồng phạm, thông qua hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường, đã tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm, thu trên 3.200 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 220 tỉ đồng.

'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'

TTO - Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài, hiện công an đang tiếp tục điều tra.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

TTO - Cơ quan điều tra xác định Công ty Nhật Cường đã nhập hàng với số lượng lớn của nước ngoài về bán tại Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế.

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì chủ mưu đánh cắp tài liệu mật vụ Nhật Cường

Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ

TTO - UBND TP Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch thanh tra 7 nhóm việc trong năm 2021, trong đó có nội dung thanh tra về phòng chống rửa tiền, tham nhũng, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống COVID-19 và thu nhập của người có chức vụ.

2.000 người thanh tra mới phát hiện 1 vụ tham nhũng

Săn lùng những kẻ tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài - Kỳ 6: Mua nhà ở Mỹ để rửa tiền bẩn

TTO - Cuối tháng 8-2020, luật sư Carmelo Urdaneta Aqui - cựu cố vấn pháp lý của Bộ Dầu mỏ Venezuela - đã đáp máy bay đến Miami (bang Florida, Mỹ) tự nộp mình với cơ quan tư pháp Mỹ.

Săn lùng những kẻ tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài - Kỳ 4: Rút ruột hàng tỉ đôla và đào tẩu khắp nơi

Con trai của đại gia có biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị bắt

TTO - Đêm 1-12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam ông Lê Thái Phong (28 tuổi). Ông Phong là con trai của ông Lê Thái Thiện (55 tuổi) - đại gia có biệt thự dát vàng “Thiện Soi”.

Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

TTO - Tối 1-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện. Ông này là chủ biệt thự 'Thiện Soi' dát vàng nằm sát quốc lộ 51.

Băng nhóm cho vay nặng lãi, cướp tiền của con nợ lãnh án

Con trai ông Trần Bắc Hà ‘rửa’ 10,4 triệu USD như thế nào?

TTO - Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi góp vốn của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.

Xét xử đại án Ngân hàng BIDV thất thoát 1.700 tỉ đồng

Tag: Rửa tiền

Quá bất thường khi một tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ

Tiệm vàng 'to' như ngân hàng!

Đường dây buôn hàng lậu của Nhật Cường 'khủng' cỡ nào?

'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Hà Nội yêu cầu thanh tra về rửa tiền, thu nhập của người có chức vụ

Săn lùng những kẻ tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài - Kỳ 6: Mua nhà ở Mỹ để rửa tiền bẩn

Con trai của đại gia có biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị bắt

Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Con trai ông Trần Bắc Hà ‘rửa’ 10,4 triệu USD như thế nào?

Đọc nhiều

Hà Hồ - Kim Lý bất ngờ hé lộ hình ảnh rục rịch, nghi ngờ có ‘trà xanh’?

Lách qua khe hở chắn đã đóng, một shipper bị tàu hỏa tông nhập viện

Ông Biden sa thải bác sĩ chữa COVID-19 cho ông Trump

Thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức có hình dáng cụ thể ra sao?

Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân

Ông Biden thực hiện 'kiên nhẫn chiến lược' với Trung Quốc