Tag: rửa tiền

Trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai, bị cáo Phạm Anh Tài bị tuyên án 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên án 26 năm tù.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi "rửa tiền" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Lực lượng chức năng tiếp nhận 56 người dân Việt Nam từ Lào, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.

Một đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức nước ngoài.

Tòa án Thái Lan tuyên án chín bị cáo trong vụ án quy mô lớn liên quan đến tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép và rửa tiền.

Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".

Bị dụ tham gia chương trình “tri ân khách hàng” trên Facebook, một phụ nữ tại Đà Nẵng đã chuyển tiền nhiều lần và bị chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng. Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và đã khởi tố hai nghi phạm về hành vi rửa tiền.

Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các lĩnh vực gồm: ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền phi chính thức là các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền ở Việt Nam.

Kể ra tôi với bác cùng mệnh "lừa" cả, chỉ khác nhau tên gọi, ngũ quan một chút...