Thứ 3, ngày 25 tháng 2 năm 2020
-
Vụ Nhật Cường: Khởi tố thêm 4 người tội buôn lậu
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 3 trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường và khởi tố bị can, truy nã một người để điều tra về tội buôn lậu.
-
Cáo buộc rửa tiền của Tổ chức Liêm chính tài chính toàn cầu không chính xác
TTO - Thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính tài chính toàn cầu đưa ra 'không chính xác, không phản ánh đúng thực tế' và quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3-10 khẳng định.
-
Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố điều tra về tội danh rửa tiền
TTO - Liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực để điều tra tội danh rửa tiền.
-
Bộ Công an đề nghị chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cung cấp thông tin liên quan vụ Nhật Cường
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra.
-
Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
-
Tội phạm chọn ngân hàng để biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch'
TTO - Nghị quyết 03 sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để các cơ quan tố tụng mạnh tay hơn với tội phạm rửa tiền, đồng thời thể hiện được cam kết của Việt Nam với quốc tế về phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền.
-
Tham ô và đánh bạc liên quan nhiều đến rửa tiền
TTO - Các tội phạm tham ô tài sản, tổ chức đánh bạc liên quan rất lớn đến rửa tiền, theo báo cáo về đánh giá rủi ro phòng chống rửa tiền được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 17-5.
-
Để biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch': chủ yếu qua ngân hàng
TTO - Nguy cơ rửa tiền ở lĩnh ngân hàng, chiếm gần 90% báo cáo giao dịch đáng ngờ và "tiền bẩn" có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.
-
Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ 6: 'Rửa tiền' ma túy như thế nào?
TTO - Bọn buôn ma túy cần chuyển tiền để mua tiền chất điều chế ma túy hoặc chuyển lợi nhuận về quê nhà ở châu Á. Vì vậy các trung tâm tài chính như Hong Kong phát huy tác dụng vì gần các đầu mối sản xuất ma túy đá và thị trường ma túy lớn ở châu Á.
-
Ngóc ngách cách rửa tiền cho khách của Tập đoàn Helin
TTO - Nhiều tài liệu mới khai thác phanh phui thêm thủ đoạn trốn thuế và rửa tiền của Tập đoàn Helin. Sau khi Tập đoàn Helin rừa tiền bẩn, khách hàng có thể nhận lại tiền "sạch" bằng tiền mặt hoặc rút qua thẻ.
Đọc nhiều
-
Mỹ đưa Việt Nam vào mục 'có biểu hiện virus lây lan trong cộng đồng' nghĩa là gì?
-
Dịch COVID-19 ngày 24-2: Dịch lan ra Trung Đông, Hàn Quốc, Ý, Iran tiếp tục có ca tử vong
-
Chưa chốt việc 'cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2-3'
-
Vì sao chưa gút thời gian đi học lại?
-
Có ca tử vong thứ 6 do COVID-19, Hàn Quốc nâng báo động lên mức cao nhất
-
Iran choáng vì COVID-19 bùng phát quá nhanh
