300 tài khoản của Tập đoàn Trump bị đóng để rà soát chống rửa tiền
Thế giới 10:33 03/08/2026Capital One cho biết quyết định đóng hơn 300 tài khoản liên quan Tập đoàn Trump năm 2021 xuất phát từ quá trình rà soát chống rửa tiền.
Shark Bình rửa tiền 320 tỉ, bị truy tố khung hình phạt 10-15 năm tù
Pháp luật 08:23 03/08/2026Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này.
Phá đường dây rửa tiền giúp tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia
Pháp luật 15:38 14/07/2026Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây rửa tiền cho ổ lừa đảo trúng thưởng qua mạng với số tiền 14 tỉ đồng, bắt giữ 5 bị can.
Vụ rửa tiền 67.000 tỉ: Cảnh báo lỗ hổng khi nhân viên ngân hàng tiếp tay
Pháp luật 16:04 08/07/2026Nhiều nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì tiếp tay đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng không chỉ cho thấy thủ đoạn tinh vi của tội phạm mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm soát nội bộ để ngăn dòng tiền bẩn.
Đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng
Pháp luật 17:08 05/07/2026Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng.
Mr Pips và Mr Hunter dùng 755 tỉ mua biệt thự, vàng khối và ngoại tệ để 'rửa' tiền lừa đảo
Pháp luật 21:30 04/07/2026Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc dựng nên một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay.
Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỉ đồng
Pháp luật 12:34 29/06/2026Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Thủ tướng chỉ đạo đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino, trò chơi có thưởng, tài sản ảo
Kinh doanh 19:48 26/06/2026Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Khởi tố ba người tiếp tay rửa tiền cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc
Pháp luật 13:51 22/06/2026Ba người ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay, rửa tiền cho đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu.
Khởi tố 15 người cấu kết với các ổ nhóm lừa đảo ở Philippines, Campuchia
Pháp luật 13:33 12/06/202615 người được xác định tham gia mở tài khoản, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines, Campuchia, gây án trên nhiều địa bàn.
