Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, riêng số tiền bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) tham gia quản lý, sử dụng để rửa tiền được xác định hơn 384 tỉ đồng.

Khối tài sản thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm cho thấy một phần dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng đã được chuyển hóa thành vàng, bất động sản, ngoại tệ và hàng hiệu để che giấu nguồn gốc.

Theo cáo trạng, riêng số lượng vàng, tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), đã được định giá gần 600 tỉ đồng.

384 tỉ đồng được "rửa" qua bất động sản, vàng và ngoại tệ

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021, Phó Đức Nam (Mr Pips) bắt đầu tìm cách che giấu, hợp pháp hóa một phần số tiền có được từ hành vi phạm tội. Nam chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ người thân của Nam để mượn giấy tờ tùy thân thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Có pháp nhân, Nam tiếp tục chỉ đạo Tâm cùng một người thân sử dụng hai công ty để mua bán bất động sản bằng tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Kết quả điều tra xác định Nam và những người liên quan đã sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bán 32 bất động sản, tổng giá trị hơn 378,2 tỉ đồng.

Riêng Tâm cùng Nam và một người nữa sử dụng pháp nhân của hai công ty để mua bán 15 bất động sản, tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng. Ngoài ra, Tâm sử dụng 25,1 tỉ đồng của Nam để mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Số tài sản gồm 78 thỏi vàng nguyên khối, mỗi thỏi khoảng 1kg, 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng cùng hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và nhiều sản phẩm vàng chế tác.

Tâm cũng sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỉ đồng mua 67.744 SGD nhằm đầu tư, tích trữ và giữ giá trị cho nguồn tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát xác định Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng tổng cộng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Hành vi này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Mở két sắt, lộ ‘kho’ tiền mặt và ngoại tệ

Nếu lời khai của các bị can cho thấy cách đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) vận hành, cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại hé lộ một phần nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt của hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản giá trị cao. 

Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan chức năng thu giữ 44,8 tỉ đồng tiền mặt cùng 1,720 triệu USD được cất trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.

Không chỉ có USD, lực lượng chức năng còn phát hiện lượng lớn ngoại tệ gồm đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng tiền của nhiều quốc gia khác.

Khám nhà bạn gái Mr Pips, thu hàng trăm lượng vàng và túi hàng hiệu

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng...

Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.

Trong đó 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Không chỉ tiền, vàng và bất động sản, cuộc khám xét nơi ở của Tâm còn cho thấy mức độ xa xỉ của khối tài sản được cất giữ.

Cơ quan điều tra thu 60 đồng hồ, trong đó 43 chiếc do Phó Đức Nam mua sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Tâm.

Bộ sưu tập có nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co. và Vacheron Constantin.

Lực lượng chức năng cũng thu 33 túi xách và 3 ví, trong đó 28 túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm. Những thương hiệu xuất hiện trong số tài sản này gồm Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada, Fendi, Balenciaga...

Trong khi đó tại nơi ở của Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), cơ quan điều tra thu giữ lượng vàng được định giá hơn 356 tỉ đồng.

Đáng chú ý, số tài sản này gồm 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, trị giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng 2 thỏi vàng nguyên khối khác trị giá khoảng 2,36 tỉ đồng.

Như vậy tính riêng vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu, tổng giá trị đã gần 600 tỉ đồng, chưa kể tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Ngoài rửa tiền 320 tỉ, Shark Bình đang bị điều tra những tội danh nào trong hai vụ án lớn?

Sau khi bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục đối mặt với một vụ án khác về dự án tiền số AntEx.