Trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, cơ quan điều tra đang làm rõ ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế của Shark Bình.

Từ vụ rửa tiền 320 tỉ đồng...

Viện kiểm sát vừa truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) về tội rửa tiền trong vụ án đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Theo cáo trạng, thông qua hệ thống trung gian thanh toán Ngân Lượng, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech, dòng tiền của hàng trăm nhà đầu tư đã được luân chuyển vào các tài khoản phục vụ hoạt động của sàn Forex trái phép.

Kết quả điều tra xác định các bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng qua các ví điện tử này.

Kết quả điều tra xác định từ giữa năm 2020, khi nhận được các văn bản xác minh của cơ quan công an về hoạt động của những tài khoản ví liên quan các sàn Forex, Shark Bình đã biết các sàn này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Dù vậy, ông Bình vẫn bị cho là chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví thanh toán nhằm tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch. 

Không dừng ở đó, ông còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật cho cơ quan điều tra, mà phối hợp với phía vận hành sàn tạo lập dữ liệu giao dịch của một ví "giả" để đối phó việc xác minh.

Đây là vụ án đầu tiên Shark Bình bị truy tố với khung hình phạt 10-15 năm tù. Tuy nhiên đây chưa phải là toàn bộ những rắc rối pháp lý mà doanh nhân này đang phải đối mặt.

...đến vụ tiền số AntEx với ba tội danh khác

Song song với vụ Mr Pips, Shark Bình vẫn đang bị tạm giam để điều tra trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx - một dự án từng được quảng bá là hệ sinh thái blockchain "do người Việt phát triển".

Theo cơ quan điều tra, AntEx được giới thiệu rầm rộ từ năm 2021 với nhiều cam kết về việc xây dựng đồng tiền số VNDT và hệ sinh thái blockchain.

Bản thân Shark Bình nhiều lần xuất hiện với vai trò cố vấn chiến lược, công bố quỹ Next100 Blockchain đầu tư 2,5 triệu USD và tuyên bố sẽ tiếp tục rót 50 triệu USD trong vòng 10 năm để phát triển dự án.

Những thông tin này được cho là đã tạo niềm tin cho hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia mua token AntEx.

Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, giá đồng tiền số này lao dốc gần như về 0. Dự án sau đó đổi tên thành Rabbit nhưng tiếp tục mất giá mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11-2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành và bán hơn 33 tỉ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng dù dự án không được triển khai đúng như lộ trình đã công bố, Shark Bình và các cổ đông sáng lập vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển qua nhiều ví điện tử cá nhân rồi quy đổi thành tiền đồng để sử dụng.

Từ đó ông Bình bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc sử dụng uy tín và ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi đầu tư vào dự án chưa hoàn thiện, sau đó chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư.

Ngoài cáo buộc lừa đảo, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm trong hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Theo hồ sơ vụ án, tại Công ty Nextland, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận và làm giảm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

Hành vi này bị cho là gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 44,8 tỉ đồng, là căn cứ để khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó tại Công ty Vimo, cơ quan điều tra cho rằng Shark Bình cùng cấp dưới đã bàn bạc việc ghi nhận doanh thu thấp hơn thực tế trong nhiều tháng của năm 2024 nhằm giảm số thuế phải nộp.

Theo kết luận điều tra, hành vi này khiến Nhà nước thất thu gần 30 tỉ đồng tiền thuế và là cơ sở để xử lý về tội trốn thuế.

Khối tài sản gần 900 tỉ đồng bị phong tỏa

Trong quá trình điều tra vụ AntEx, cơ quan công an đã áp dụng nhiều biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản.

Theo công bố, tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa lên tới khoảng 900 tỉ đồng, gồm hàng trăm lượng vàng, ngoại tệ, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán, thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ điều tra.

Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, Shark Bình đang vướng hai vụ án độc lập.

Ở vụ Mr Pips, ông đã bị truy tố về tội rửa tiền. Còn trong vụ án AntEx, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Nếu các cáo buộc này được chứng minh tại tòa, Shark Bình sẽ phải đối diện với trách nhiệm hình sự ở nhiều nhóm hành vi khác nhau, từ hỗ trợ hợp thức hóa dòng tiền phạm tội trong vụ Mr Pips đến các sai phạm bị cáo buộc xảy ra trong quá trình huy động vốn, quản lý tài chính và hoạt động kế toán của hệ sinh thái doanh nghiệp do mình điều hành.

Hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình rửa tiền 320 tỉ như thế nào?

Bản cáo trạng cho thấy hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình trở thành mắt xích tiếp nhận và luân chuyển gần 320 tỉ đồng trong vụ án Mr Pips. Vậy "cỗ máy" thanh toán này được vận hành với quy mô và cơ chế hoạt động như thế nào?