Theo báo Straits Times, ngày 4-11, giới chức Hong Kong cho biết đã thu giữ 2,75 tỉ đô la Hong Kong (tương đương 353,7 triệu USD) tài sản bị nghi có liên quan tập đoàn Prince Group, mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do tỉ phú Chen Zhi điều hành.

Cảnh sát Hong Kong nói rằng việc đóng băng tài sản này nhằm vào một băng nhóm nghi dính líu đến các hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền, dựa trên thông tin thu thập từ nhiều nguồn.

Theo cảnh sát, số tài sản bị phong tỏa gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ, được cho là thu lợi bất chính từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền quốc tế.

Cục Tình báo và Điều tra tài chính Hong Kong đang tiếp tục điều tra nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Cùng ngày 4-11, Hãng tin Reuters đưa tin Đài Loan thông báo đã bắt giữ 25 người và thu giữ 4,5 tỉ Đài tệ (145,4 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group, bao gồm 26 xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng của ông Chen Zhi và các công ty trong mạng lưới.

Giới chức Đài Loan cho biết một số công dân của họ đã bị lừa sang Campuchia và Myanmar làm việc trong các trung tâm lừa đảo này.

Hồi tháng 10, Singapore cũng tịch thu du thuyền và nhiều tài sản giá trị của ông trùm Prince Group - gồm 1 du thuyền, 11 xe ô tô, 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, tiền mặt và nhiều chai rượu cao cấp. Tổng giá trị vượt quá con số 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD).

Prince Group thời gian qua bị Anh và Mỹ trừng phạt vì điều hành các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” quy mô lớn ở Đông Nam Á, sử dụng lao động bị cưỡng bức hoặc buôn bán để thực hiện hành vi lừa đảo khắp thế giới.

Riêng ông Chen Zhi, 38 tuổi, đã bị Mỹ truy tố với cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Ít nhất 18 công ty Hong Kong sau đó cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì liên quan đến mạng lưới này, bao gồm hai doanh nghiệp niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là đợt trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của họ tại Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân thuộc Prince Group, trong khi Anh trừng phạt sáu pháp nhân và sáu cá nhân, bao gồm cả Chen Zhi.

Hàn Quốc điều tra chi nhánh của Prince Group tại Seoul, nghi vấn rửa tiền qua bất động sản

Cơ quan thuế Hàn Quốc điều tra chi nhánh trong nước của Prince Group - tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, vì nghi ngờ liên quan đến mạng lưới lừa đảo toàn cầu và rửa tiền qua đầu tư bất động sản.