Ngày 23-10, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat xác nhận Cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) không tìm thấy bằng chứng cho thấy bất kỳ chính trị gia Thái Lan nào có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.

Ông Rutthaphon cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul trước đó đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Thái Lan dẫn đầu cuộc trấn áp các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, với sự phối hợp của Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) và Ngân hàng Thái Lan (BOT). 

Nói về những đồn đoán có các chính trị gia Thái Lan liên quan đến mạng lưới lừa đảo tại nước láng giềng, ông Rutthaphon khẳng định hiện không có bằng chứng nào. 

Cơ quan điều tra Thái Lan hiện đang xem xét tuyên bố của một chính trị gia Đảng Nhân dân có nêu tên một số chính trị gia trong nước. 

"Nếu giới truyền thông có bất kỳ bằng chứng nào, xin hãy cung cấp - chúng tôi sẽ hành động. Hiện tại, DSI không có tên của bất kỳ chính trị gia nào", tờ The Nation dẫn lời ông Rutthaphon.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan nhấn mạnh rằng cuộc điều tra không mang động cơ chính trị. Về mặt tài chính, AMLO và DSI đang điều tra các đường dây rửa tiền và tài sản liên quan đến Chen Zhi (Trần Chí), chủ tịch Prince Group. 

Ngày 22-10, ông Danuphorn Punnakanta, chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền và ma túy Hạ viện Thái Lan, cho biết cơ quan này đang truy dấu vết tài chính của Chen Zhi. 

"Một số công ty đã bị tịch thu tài sản ở nước ngoài, nhà sang trọng ở Anh và hàng tỉ USD ở Mỹ. Thái Lan cũng có thể là mục tiêu cho các hoạt động rửa tiền của họ do vị trí địa lý gần", ông nhận định.

"Nếu chúng tôi phát hiện ông Chen Zhi nắm giữ tài sản ở Thái Lan, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho chính phủ để có hành động. 

Chúng tôi đang cố gắng xác định vị trí tài sản của ông Chen vì chúng tôi tin rằng chúng tồn tại ở đây", ông Danuphorn còn cho rằng cần điều tra nhanh để ngăn các tài sản này bị tẩu tán ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra Thái Lan cũng đang xem xét kỹ lưỡng các hoạt động xuất khẩu vàng quy mô lớn từ Thái Lan sang Campuchia, có thể liên quan đến các doanh nghiệp ngầm và mạng lưới tội phạm tài chính.

Ông Danuphorn giải thích rằng mặc dù một số giao dịch có vẻ là thương mại hợp pháp, nhưng khối lượng xuất khẩu vàng cao bất thường đã làm dấy lên nghi ngờ về các âm mưu chuyển đổi tiền tệ và rửa tiền, trong đó tiền bất hợp pháp có thể được chuyển đổi thành vàng và chuyển ra nước ngoài.

Prince Group bị nghi rửa tiền, cất giữ hơn 90 tỉ won tại nhiều ngân hàng Hàn Quốc

Một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Tập đoàn Prince Group của Campuchia đã gửi hơn 90 tỉ won (khoảng 63 triệu USD) tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia.