Theo báo Korea Times, ngày 3-11, Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho biết đã mở cuộc điều tra đối với một chi nhánh tại thủ đô Seoul của Prince Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia hiện bị nghi điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Theo NTS, cuộc điều tra được tiến hành sau khi chính phủ rà soát toàn diện những công dân Hàn Quốc bị nghi liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm điều hành, trong đó có Prince Group. Nhóm này trước đó đã bị áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế vì liên quan đến các hành vi bắt cóc, tra tấn và giết người.

Nghi vấn lừa đảo và rửa tiền thông qua bất động sản

Cơ quan NTS cho biết Prince Group bị nghi đã thành lập các công ty tư vấn bất động sản ở nước ngoài, đặt tại những khu thương mại lớn ở trung tâm Seoul, tuyển dụng nhân viên bản địa và ngụy trang hoạt động như văn phòng đại diện, điểm liên lạc.

Từ đó nhóm này được cho đã huy động hàng chục đến hàng trăm triệu won từ các nhà đầu tư trong nước cho các dự án bất động sản, rồi chuyển số tiền đó sang các công ty liên kết tại Campuchia.

Quan chức NTS Ahn Deok Soo cho biết hiện chưa xác minh được liệu các nhà đầu tư Hàn có thực sự sở hữu các tài sản được quảng cáo hay không.

Ngoài ra, ông cho rằng tập đoàn này còn bị nghi rửa tiền lừa đảo dưới hình thức đầu tư bất động sản nước ngoài.

Cơ quan thuế dự kiến mở rộng điều tra các cá nhân trong nước có thể đã thu lợi bất chính hoặc trốn thuế thông qua việc tham gia vào mạng lưới này, đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội và tiến hành thu hồi tài sản phạm tội.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn chặn thiệt hại do các mạng lưới lừa đảo quốc tế gây ra và ngăn chặn tình trạng thất thoát tài sản quốc gia”, ông Ahn khẳng định.

Bắt giữ 114 nghi phạm giả danh quan chức để lừa đảo

Song song đó, cũng trong ngày 3-11, cảnh sát tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm - gồm người Hàn và người nước ngoài - có liên quan đến đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Nhóm này bị cáo buộc giả danh quan chức chính phủ, sĩ quan quân đội hoặc nhân viên Phủ Tổng thống để “đặt dịch vụ ảo” tại nhà hàng và doanh nghiệp trong nước rồi không đến, chiếm đoạt tổng cộng 6,9 tỉ won (khoảng 4,8 triệu USD).

Theo điều tra, căn cứ của đường dây đặt tại thành phố Sihanoukville, Campuchia. Cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với Interpol, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) để đột kích trung tâm điều hành (call center) và bắt giữ nghi phạm.

Đáng chú ý, khoảng 80% người bị bắt ở độ tuổi 20-30, trong đó có 4 thiếu niên và 25% là phụ nữ. Theo cảnh sát, tổng đài điều hành này vận hành đảm nhận việc rửa tiền từ hoạt động lừa đảo và thực hiện các hoạt động phi pháp khác. Cảnh sát kết luận các nghi phạm được cho là đã tự nguyện tham gia sau khi bị lôi kéo thông qua ứng dụng Telegram.

Singapore tịch thu du thuyền và nhiều tài sản giá trị của ông trùm Prince Group

Cảnh sát Singapore đã thu giữ và phong tỏa hàng loạt tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) liên quan doanh nhân Campuchia Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Prince Group.