Hôm 15-10, Chính phủ Campuchia đã có những bình luận đầu tiên liên quan vụ Chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt phối hợp đối với Tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) và chủ tịch tập đoàn này là tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Tập đoàn Campuchia này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức.

Campuchia đề nghị Mỹ và Anh đưa ra "bằng chứng đầy đủ"

Trả lời phỏng vấn riêng với Hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết Prince Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử không khác gì các công ty lớn khác đầu tư tại nước này. 

Ông nói thêm quốc tịch Campuchia được cấp cho tỉ phủ Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn hợp pháp.

Ông Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng và hy vọng các bên "có bằng chứng đầy đủ" khi truy tố ông này. 

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật" - ông nói, nhưng nhấn mạnh Chính phủ Campuchia hiện tại không cáo buộc Prince Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.

Theo Hãng tin AFP, hôm 14-10, Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi, doanh nhân mang quốc tịch Anh và Campuchia. Người này bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi những người lao động bị buộc tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu về hàng tỉ USD.

Người đàn ông 37 tuổi này, còn được biết đến với tên Vincent, là người sáng lập Prince Group. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia này thực chất là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi động vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 bitcoin, tương đương khoảng 15 tỉ USD theo giá hiện tại.

"Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm chống lại nạn buôn người và gian lận tài chính qua mạng toàn cầu" - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố.

Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia

Chen Zhi bị cáo buộc trực tiếp điều hành các trung tâm lao động cưỡng bức khắp Campuchia, nơi nhiều người bị giam giữ trong các cơ sở như nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Dưới sự đe dọa dùng bạo lực, những người này bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đầu tư tiền điện tử - hình thức xây dựng lòng tin với nạn nhân qua thời gian trước khi chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ. Những kế hoạch lừa đảo này nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu, gây thiệt hại lên tới hàng tỉ USD.

Các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và một số quốc gia trong khu vực thường sử dụng các quảng cáo tuyển dụng giả để dụ dỗ người nước ngoài đến làm việc trong các khu phức hợp được xây dựng riêng, nơi họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo.

Các công tố viên cho biết kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng hợp pháp.

Chen cùng các lãnh đạo cấp cao khác bị cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức ở nhiều quốc gia để bảo vệ hoạt động phi pháp của họ, đồng thời bị cáo buộc rửa tiền.

Các khoản tiền bị đánh cắp còn được dùng để mua sắm xa xỉ, bao gồm đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và cả một bức tranh của Picasso mua tại một nhà đấu giá ở New York.

Nếu bị kết tội về lừa đảo và rửa tiền, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Trong một động thái phối hợp với Mỹ, hôm 14-10, chính quyền Anh cũng đã đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh có liên hệ với mạng lưới của Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh ở phía bắc London.

Lệnh trừng phạt còn nhắm vào Qiu Wei Ren (một cộng sự của Chen) - một công dân Trung Quốc có quốc tịch Campuchia và Síp.

Trang web Princeholdinggroup.com ghi rõ: "Ông Neak Oknha Chen Zhi là chủ tịch Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn nhất và phát triển nhanh nhất Campuchia. Tại Campuchia, Chen Zhi đã mở rộng hoạt động kinh doanh của Prince Group sang nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng".

Prince Group của ông trùm Campuchia lớn như thế nào?

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chỉ trong 10 năm, tập đoàn Campuchia đã bành trướng ra hơn 30 quốc gia, dính líu từ lừa đảo qua mạng, rửa tiền đến lao động cưỡng bức.