Ngày 14-7, TAND TP.HCM - cơ sở 1 đã tuyên án 2 lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (viết tắt Công ty Sao Vàng, phường Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo hơn 426 tỉ đồng.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, Giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty Sao Vàng) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng) bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã, bị tuyên phạt tù chung thân về cùng tội danh trên. 

Ngoài ra, tòa tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường khoảng 237 tỉ đồng cho 407 trong tổng số 444 bị hại. Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên nhiều tài sản (gồm nhà đất và cổ phần tại một số doanh nghiệp) để bảo đảm thi hành án.

Theo cáo trạng, Trang là người sáng lập, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Công ty Sao Vàng cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Trong giai đoạn 2012-2017, Trang đưa ra các chương trình hợp tác đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh.

Đồng thời cam kết bảo toàn vốn và chi trả lợi nhuận đúng hạn, thậm chí ứng trước lợi nhuận để tạo niềm tin.

Dù nhiều hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thua lỗ, không phát sinh doanh thu nhưng Trang vẫn dùng tiền huy động từ nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm duy trì hoạt động và tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời.

Cơ quan điều tra xác định Trang đã chiếm đoạt hơn 426 tỉ đồng của 444 khách hàng có đơn tố giác. Trong vụ án này, bị cáo Hà tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ Trang ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư và thực hiện nhiều công việc liên quan.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện Công ty Sao Vàng đã chi trả hơn 189,3 tỉ đồng cho các nhà đầu tư. Trong số này, 37 người đã nhận số tiền bằng hoặc vượt khoản góp vốn ban đầu, còn 407 người chưa được hoàn trả hoặc mới nhận một phần tiền gốc và lợi nhuận.

Hàng trăm nạn nhân vây quanh 1 bị cáo vụ lừa đảo tại Công ty Sao Vàng

TTO - Sáng 15-4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Sao Vàng. Vụ án này có đến 67 bị hại và 404 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng đến ngày xét xử chỉ có 1 bị cáo hầu tòa.