Sau 10 ngày xét hỏi và tranh tụng, chiều 31-8 Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách ghép ảnh "nhạy cảm" của người vay tiền.

Bị cáo Zhang Min (Trương Mẫn) bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất là 15 năm tù cho cả hai tội "cưỡng đoạt tài sản" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Mức án này cao hơn mức mà viện kiểm sát đề nghị trước đó (12 - 14 năm tù).

Cùng hai tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Quang Vũ bị tuyên phạt 14 năm tù, Nghiêm Đức Giang lĩnh 8 năm tù, Phạm Quang Liêm bị tuyên 7 năm tù…

Với 131 bị cáo còn lại, hội đồng xét xử cho biết đã cân nhắc áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng người để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi theo các tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "cưỡng đoạt tài sản", "trốn thuế". 

Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam.

Tòa án cũng buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

"Cỗ máy" cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.000%

Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo bị đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Theo bản án, đường dây cho vay lãi nặng này hoạt động có hệ thống, có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. 

Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc, đã trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã quốc tế), các bị cáo Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng.

Theo bản án, từ tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (khi đó 29 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… với máy chủ đặt tại Hong Kong.

Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 1.570% - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành cả nước.

Li Zhao Qiang sau đó đưa Zhang Min và Liu Dan Yang (đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam. Những người này cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

Nguyễn Quang Vũ (37 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) được Li Zhao Qiang thuê cùng nhiều người khác đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty phục vụ hoạt động tội phạm.

Cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay tung lên mạng để đòi nợ

Để truy thu tiền của khách vay, Qiang phân công Zhang Min và Nghiêm Đức Giang chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều chiêu trò đòi nợ kiểu "giang hồ".

Nhóm nhân viên của công ty có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn.

Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa.

Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay, người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm "công ty tổng" là Công ty TNHH công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định hồ sơ vay của khách hàng.

Các công ty chi nhánh gồm Công ty phát triển tầm nhìn Metag, Công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng DCS. Nhóm doanh nghiệp này chuyên nhắc, truy thu nợ...

Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app với tổng số gần 130.000 khách, hơn 1.600 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỉ đồng.

Thủ đoạn kiếm lợi trong đường dây cho vay nặng lãi do người Trung Quốc cầm đầu

Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ đường dây cho vay nặng lãi do nhóm người Trung Quốc cầm đầu về các tội như cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản.