Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 27 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) từ ngày 25-3 và dự kiến kết thúc ngày 21-4.

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo; kháng cáo của 35 người bị hại và kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: Công ty TNHH Đô thị Sing Việt, ông Trương Lập Hưng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty chứng khoán Tân Việt, cùng 4 cá nhân khác.

Hội đồng xét xử phúc thẩm, gồm: thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa phiên tòa, cùng thẩm phán Chung Văn Kết và thẩm phán Hoàng Minh Thịnh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên cao cấp: Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng và Nguyễn Khánh Toàn.

Tại phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan có đến 8 luật sư bào chữa, gồm: luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Huyền Ly.

Trước đó ngày 17-10-2024, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).

Tính đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 12-12, Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp bà trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.