Tag: Ngân hàng SCB

Cơ quan điều tra đã thực hiện các kiến nghị của TAND TP.HCM, yêu cầu làm rõ nguồn gốc một số tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, cơ quan điều tra cũng đã xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hành vi vận chuyển tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Thêm hai người nước ngoài bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vì đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội.

Có 3 người được kết luận đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan đã qua đời.

Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2, cái tên Võ Tấn Hoàng Văn một lần nữa xuất hiện với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và sẽ trả nợ trái phiếu cho các trái chủ.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết theo quy định, SCB không thuộc phạm vi, thẩm quyền, không phải đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Hàng trăm bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của vụ án, trong đó có hàng loạt bất động sản nằm ở những khu đất kim cương tại TP.HCM.