Hiện nay trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền hàng chục tỉ đồng. Điều đáng nói nhiều người dân tham gia chơi hụi một cách hời hợt, chỉ dựa vào niềm tin đối với chủ hụi, không tìm hiểu các dây hụi, thậm chí không tham gia khui hụi, việc gom và giao hụi đều do chủ hụi quản lý dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Công an các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long đang tăng cường xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức chơi hụi, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia hụi uy tín an toàn, có đăng ký.

Thiệt hại hàng chục tỉ đồng với hàng trăm người ảnh hưởng

Ngày đầu tháng 8-2025, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thu Trang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Long) tại TAND tỉnh Vĩnh Long chật kín người.

Từ năm 2018, Trang tổ chức nhiều dây hụi với mệnh giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Sau thời gian một số hụi viên sau khi hốt hụi không tiếp tục đóng, Trang bắt đầu rơi vào thế bí.

Không có khả năng xoay vòng vốn, thay vì dừng lại Trang chọn cách tiếp tục điều hành các dây hụi bằng các thủ đoạn, mạo danh hụi viên để hốt hụi, lập hụi khống, kêu gọi người mới góp hụi mà không đưa vào danh sách.

Ngày 9-7-2023, Trang vỡ hụi. 43 dây chưa mãn, trong đó 32 dây xác định có hành vi gian dối. Hơn 4 tỉ đồng của 137 hụi viên "không cánh mà bay". Sau hàng loạt đơn tố giác, Trang bị khởi tố, xét xử. Tòa tuyên Trang 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hay như vào tháng 6-2025, TAND tỉnh Trà Vinh (cũ) cũng đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tươi (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) 19 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng năm 2002 bà Tươi đứng ra làm chủ hụi tại nơi thường trú và tại chợ xã An Trường A, huyện Càng Long để hưởng tiền huê hồng.

Do cần tiền xây nhà mới, bà Tươi lợi dụng việc làm chủ hụi có uy tín nhiều năm rồi thực hiện hành vi gian dối, lập khống nhiều danh sách hụi và bán nhiều phần hụi khống để nhiều hụi viên tin tưởng tham gia, đóng, đưa tiền cho bà.

Đến năm 2024, bà Tươi tuyên bố vỡ hụi, lúc này các hụi viên đồng loạt làm đơn tố giác hành vi của bà.

Tại cơ quan công an, bà Tươi đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 160 hụi viên trên 35 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt bà Tươi lấy trả nợ việc chăn nuôi heo thua lỗ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 16-5-2024, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thảo (44 tuổi, ngụ xã Gành Hào) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt lên tới 37 tỉ đồng.

Ngày 9-8, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Mỹ Tiên (41 tuổi, ngụ xã Trí Phải) do Tiên đã gian dối, tự ý hốt khống 9 dây với 103 chân hụi, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Gần đây, ngày 25-9 bị cáo Võ Thị Diệu (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) cũng đã bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền nợ hơn 2,5 tỉ đồng.

Thành lập nhóm tự quản lý hụi

Chơi hụi (họ, biêu, phường) là hình thức góp tiền phổ biến, về bản chất không vi phạm pháp luật nếu hoạt động đúng quy định. Tuy nhiên việc lợi dụng hụi để lừa đảo vẫn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn. Nếu người dân có nhu cầu vay vốn, gửi tiết kiệm nên liên hệ các tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép để đảm bảo an toàn.

Để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thí điểm và nhân rộng mô hình "Nhóm tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo" (thành lập thí điểm từ tháng 4-2022).

Theo mô hình này, chủ hụi sẽ tạo nhóm trên Zalo và kết nạp tất cả hụi viên để công khai các thông tin quan trọng như: ngày mở hụi, số lượng thành viên, người hốt hụi và số tiền góp mỗi kỳ.

Điều này giúp các hụi viên kiểm tra, theo dõi thông tin một cách công khai nhằm hạn chế thấp nhất việc lợi dụng tổ chức hụi để lừa đảo. Hiện mô hình đã được nhân rộng ở 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Công an các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo công an các cấp tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nhấn mạnh người dân cần nắm vững các quy định tại nghị định số 19 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.

Cụ thể, chủ hụi phải thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú nắm khi mở từ hai dây hụi trở lên hoặc một dây hụi mà giá trị một lần khui từ 100 triệu đồng trở lên, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các bên cần lưu ý việc thỏa thuận bằng văn bản cũng như trách nhiệm của chủ hụi phải lập giấy biên nhận cho thành viên khi góp hụi, hốt hụi và thông báo đầy đủ thông tin dây hụi.

Đối với hụi viên cần yêu cầu chủ hụi cung cấp biên bản thỏa thuận về dây hụi có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật. Tham gia khui hụi đầy đủ và ghi chép lại thông tin về thời gian khui hụi, số tiền bỏ hụi, người hốt hụi.

Yêu cầu chủ hụi lập biên nhận khi giao tiền hốt hụi. Kịp thời phản ảnh thông tin chủ hụi không tuân thủ các quy định của pháp luật khi tổ chức chơi hụi đến chính quyền địa phương để xử lý.

Tuy có những quy định cụ thể nhưng công an vẫn khuyến cáo đối với người chơi hụi vẫn nên hết sức thận trọng trong việc tham gia, cần tìm hiểu kỹ về chủ hụi và nắm vững quy định pháp luật có liên quan để tránh phát sinh không đáng có về sau.

Theo TAND tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay đã mở phiên tòa xét xử tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp hụi. Việc chơi hụi đã được quy định cụ thể, chi tiết tại nhiều văn bản pháp luật có liên quan.

Qua thực tế xét xử cho thấy các hụi viên quá tin tưởng chủ hụi, không thực hiện đúng các quy định theo nghị định số 19 của Chính phủ trong việc không trực tiếp đến gặp chủ hụi để khui hụi định kỳ. Một số hụi viên vẫn "phớt lờ" các nội dung cảnh báo của các cơ quan chức năng vì lợi nhuận việc chơi hụi mang lại khá cao, từ đó dẫn đến nhiều vụ vỡ hụi.

Đứng chủ 41 dây hụi, tạo hụi viên ảo rút tiền lừa gần 6,5 tỉ đồng

Trong thời gian dài, những người tham gia đường dây hụi của Út không biết hụi viên lãnh tiền hụi theo vòng là ảo, do Út tự tạo ra hụi viên.