Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người, gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng), Dương Quang Hải (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, cùng trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Đây là nhóm nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền ảo dạng đa cấp chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư trên cả nước.

Cuối năm 2020, phát hiện thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án "ma" mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.

Để tạo vỏ bọc, Thỏa và Duy mua tên miền tsijp… có đuôi tên miền của Nhật Bản. Việc sử dụng tên miền này nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản nói trên.

Tiếp đó, Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật và thiết kế nền tảng theo hướng toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng.

Website này sau đó được dùng để quảng bá, tổ chức livestream, hội thảo…

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã triển khai 3 mô hình với các tên gọi khác nhau:

Từ 2021-2022: TOSI COIN được giới thiệu như một đồng tiền mã hóa hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận.

2023-2024: TOSI BANK - vận hành trên website tsibank...., với lớp vỏ là "ngân hàng số quốc tế".

Từ tháng 6-2025: TOSI GROWTH HOLDING - hoạt động trên tsigh…, tự phong là "tập đoàn đầu tư đa quốc gia".

Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút nhà đầu tư, website sẽ đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn.

Duy và Thỏa còn liên kết với Dương Thanh Kỷ thiết lập kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Đồng thời tuyển các "trưởng nhóm" tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây nói trên đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng thông qua các mô hình "ảo".

Riêng tại phường Liên Chiểu (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã xác định có 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan…

Bắt nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo, giả mạo các sàn giao dịch quốc tế

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam 5 người trong đường dây lập sàn đầu tư tiền ảo giả, mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư trên cả nước.