Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS (tiền ảo TCIS) thu hồi trên 30 tỉ đồng và bắt gọn người cầm đầu, chủ chốt.

Thông tin về thủ đoạn của nhóm lừa đảo, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, ở phường Vĩnh Hội, TP.HCM - nghi phạm cầm đầu) đã thuê một số người tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ở xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ở TP.HCM) cùng nhiều người khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

Theo cơ quan công an, tiền kỹ thuật số TCIS do Đáng tạo ra không có giá trị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với người dân, trên website, Đáng cho đăng tải thông tin về "Công ty công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội.

Kèm theo đó là những lời quảng bá rầm rộ như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Nhưng thực tế, Đáng không có liên kết với "Công ty công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảo TCIS là sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Đáng chú ý, nhóm của Đáng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6-2024 đến tháng 7-2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

Trực tiếp chỉ đạo phá án, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - cho biết tại buổi phá chuyên án ở khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội), nhóm của Đáng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS.

"Khi Công an tỉnh Phú Thọ ập vào, các nhà đầu tư không biết mình đang bị lừa. Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp cả triệu USD vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện", thiếu tướng chia sẻ.

Đánh sập đường dây kiểu đa cấp đầu tư tiền ảo TCIS ngay tại hội thảo quy tụ 200 người

Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư vào tiền ảo TCIS trái phép với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.