Tag: tiền ảo đa cấp

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện và xử lý nhiều dự án tiền ảo lừa đảo cả ngàn nhà đầu tư.

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Khi được inbox hỏi thăm sau các tin, bài đăng trên các hội nhóm, website mua bán hay cho thuê bất động sản, bạn đừng vội mừng có khách hàng.

Nhóm của Nguyễn Chánh Đáng thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm để lôi kéo người dân đầu tư vào tiền ảo TCIS.

Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư vào tiền ảo TCIS trái phép với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo hoành tráng, nhóm lừa đảo đã ngụy trang bằng việc tiền ảo PaynetCoin (PAYN) được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín của Mỹ và trả lãi 5 - 9% cho người mới tham gia giai đoạn đầu.

Đến nay, số tài sản thu giữ trong vụ lừa đảo mua bán tiền ảo lên tới hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có gần 800 tỉ đồng tiền mặt.

Trong thời gian ngắn, nhóm này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn đến thời điểm các nghi can bị bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT (tương đương với hơn 2.600 tỉ đồng).

TTO - Sau khi đồng Bitcoin tăng giá trở lại, nhiều sàn tiền ảo đa cấp tưởng đã chết đang rục rịch sống lại và chiêu dụ người đầu tư với mức lãi suất 1-2%/ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là chiêu thức lừa đảo mới.

TTO - Lợi nhuận thấp nhất 48% một tháng chính là mồi nhử khiến các nạn nhân của đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp sập bẫy...