Ngày 15-9, Bộ Công an cho biết Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự (Phòng Trọng án) phối hợp với các đơn vị của bộ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo "WorldMall.app" (đồng WM), huy động hàng chục tỉ đồng từ người dân trên cả nước.

Theo Bộ Công an, khoảng tháng 3-2025, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi) và Lê Văn Thành (37 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm "WorldMall.app" với đồng tiền ảo WM.

Để mở rộng hệ thống, các đối tượng câu kết cùng Nguyễn Thành Phước (46 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) và nhiều người khác tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư.

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, nhóm này đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm.

Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm.

Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm nghi phạm này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao, nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Triệt phá đường dây đa cấp đầu tư tiền ảo hàng chục ngàn tỉ đồng

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền ảo.