Sai phạm của Shark Thủy

Theo kết luận điều tra bổ sung, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Shark Thủy, vợ ông cùng phó tổng giám đốc Egroup ký nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký thế chấp tại ngân hàng.

Hàng ngàn người rót tiền mua cổ phần từ Shark Thủy, nhưng khi tiền huy động không còn đủ trả các hợp đồng đến hạn, Shark Thủy lấy 70% tiền của nhà đầu tư mới trả cho người cũ, 30% còn lại đưa về công ty.

Cục Cảnh sát kinh tế đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đồng thời ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 bị can.

Trên trang Facebook, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam - chia sẻ chương trình dừng lại và chưa biết khi nào quay lại.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) dùng hàng loạt thủ đoạn tạo “vốn ảo”, doanh thu khống và huy động vốn bằng thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Cấp dưới của Shark Thủy là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, được xác định là người chủ động tố cáo ông.

Shark Thủy cùng Egroup bị cáo buộc "chạy" doanh thu khống 2.348 tỉ đồng và chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

Cơ quan điều tra xác định Shark Thủy và đồng phạm tạo vốn ảo, doanh thu khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ của 10.000 nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 người bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ, non kinh nghiệm nên học hỏi nhiều hơn từ các phát ngôn đạo lý của Shark, tránh bị mất tiền oan...

Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), 19 bị can khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Em gái, em trai của Shark Thủy cùng 21 người khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup của Shark Thủy, còn dư nợ liên hệ Công an TP Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 1-7 để được đảm bảo quyền, lợi ích.

Ông Thủy bị khởi tố bổ sung về tội "đưa hối lộ" liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup của "shark Thủy".

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten thuộc hệ sinh thái của "shark Thủy" nợ tiền lương, thưởng và nợ cả tiền thai sản của cô giáo mầm non.