Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, Shark Thủy còn bị cáo buộc chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Người bị cáo buộc nhận hối lộ từ Shark Thủy là bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị viện kiểm sát truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng

Theo cáo trạng, giai đoạn 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Công ty Egroup như một doanh nghiệp giáo dục lớn, có uy tín tại Việt Nam. Mục đích để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư rót tiền đầu tư.

Do đó dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và Trường mầm non Steame trên toàn quốc.

Đồng thời các đơn vị này thuê giáo viên trong và ngoài nước để tổ chức giảng dạy, tạo sự chú ý và thu hút người dân.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống), ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.

Ngoài ra nhóm của ông Thủy còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động đa ngành, hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Bộ phận kinh doanh cũng được tập huấn để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan Egroup và Egame, tìm hiểu mô hình hoạt động, ký hợp đồng mua cổ phần với lời cam kết đầu tư giáo dục mang lại lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm.

Ông Thủy giao bà Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Egame, soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác theo mẫu ông chuẩn bị.

Các văn bản này thể hiện việc ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ của 10.000 nhà đầu tư

Theo cáo trạng, ban đầu khi số lượng khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty gặp khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Cơ quan truy tố cáo buộc với phương thức trên, giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng tiền gốc của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần được quản lý tách biệt, không ghi nhận trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.

Shark Thủy chỉ đạo dùng 70% số tiền để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại ông sử dụng trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay, tiền thuê mặt bằng...) hoặc chuyển vào các công ty do ông nắm giữ hoặc nhờ người khác đứng tên để tăng tỉ lệ sở hữu, biến tiền của nhà đầu tư thành tài sản của mình.

Kết quả điều tra xác định hơn 7.677 tỉ đồng của nhà đầu tư đã bị nhóm của Shark Thủy sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) cùng 28 người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.