Tag: Shark Thủy

Cấp dưới của Shark Thủy là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, được xác định là người chủ động tố cáo ông.

Shark Thủy cùng Egroup bị cáo buộc "chạy" doanh thu khống 2.348 tỉ đồng và chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

Cơ quan điều tra xác định Shark Thủy và đồng phạm tạo vốn ảo, doanh thu khống, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ của 10.000 nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 người bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), 19 bị can khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Em gái, em trai của Shark Thủy cùng 21 người khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup của Shark Thủy, còn dư nợ liên hệ Công an TP Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 1-7 để được đảm bảo quyền, lợi ích.

Ông Thủy bị khởi tố bổ sung về tội "đưa hối lộ" liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup của "shark Thủy".

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten thuộc hệ sinh thái của "shark Thủy" nợ tiền lương, thưởng và nợ cả tiền thai sản của cô giáo mầm non.