Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), chủ tịch kiêm tổng giám đốc Egroup, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Hai em của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Văn Sơn và 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Shark Thủy dùng 130 trung tâm tiếng Anh, trường học để lôi kéo nhà đầu tư ra sao?

Kết luận điều tra xác định giai đoạn 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Công ty Egroup như một doanh nghiệp giáo dục lớn, có uy tín tại Việt Nam.

Ông Thủy, với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, tuyên bố Egroup đang mở rộng đầu tư giáo dục và kêu gọi khách hàng góp vốn để hưởng lãi suất cao.

Cơ quan điều tra làm rõ, dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc.

Đồng thời, các đơn vị này thuê giáo viên trong và ngoài nước để tổ chức giảng dạy, tạo sự chú ý và thu hút người dân.

Theo kết luận điều tra, đây là các công ty "bề mặt", tạo nguồn thu chủ lực của Egroup trong hơn 20 công ty thuộc hệ sinh thái. "Các công ty này là mô hình kinh doanh giáo dục được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư", kết luận điều tra thể hiện.

"Thổi" vốn điều lệ từ 32 tỉ lên 962 tỉ đồng để bán cổ phần "khống"

Đáng chú ý, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Công ty Egroup (thực chất là cổ phần "khống"), ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Egroup; kế toán trưởng Công ty Egame và bà Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, nâng "khống" vốn điều lệ và số cổ phần từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của ông Thủy còn tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động đa ngành, hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Ông Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông và phụ trách kinh doanh Công ty Egame (đơn vị có 530 nhân viên, thay đổi theo từng giai đoạn), lập kế hoạch huy động vốn, xây dựng chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học.

Bộ phận kinh doanh được tập huấn để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan Egroup và Egame, tìm hiểu mô hình hoạt động, ký hợp đồng mua cổ phần với lời cam kết đầu tư giáo dục mang lại lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm.

Ông Thủy cũng giao bà Đỗ Thị Nhâm, trưởng phòng pháp chế Egame, soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác theo mẫu ông chuẩn bị. 

Các văn bản này thể hiện việc ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5% theo cơ cấu 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích không nhận tiền mà quy đổi sang cổ phần.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý và nhân viên Egame đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương thức kinh doanh và mức sinh lời để thuyết phục người dân mua cổ phần Egroup.

Giai đoạn đầu, khách hàng chỉ đầu tư số tiền nhỏ, kỳ hạn ngắn (3 tháng, 6 tháng) và được Egame trả gốc, lãi đầy đủ, tặng quà dịp lễ Tết bằng chính tiền của các nhà đầu tư mới.

Sau đó, khách hàng tin tưởng hơn, rủ người thân, bạn bè cùng đầu tư, còn nhóm kinh doanh vừa tự tham gia đầu tư vừa tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn đầu tư dài hạn (1 năm, 2 năm).

Khi đến hạn, nhóm này tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác, hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, lãi và tiếp tục khuyến khích khách hàng nhập lãi vào gốc để duy trì đầu tư.

Dùng tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng

Kết luận điều tra thể hiện, càng về sau, áp lực trả lãi càng lớn, trong khi các dự án mà Công ty Egroup đầu tư mang lại doanh thu ít hoặc chưa có doanh thu, tình hình tài chính của công ty trở nên khó khăn.

Đặc biệt, từ năm 2021 - 2023, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý - nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh khi kêu gọi được khách hàng đầu tư được sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

"Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để kiếm tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, sai mục đích huy động", kết luận điều tra nêu.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền của nhà đầu tư, rồi chuyển cho bà Nguyễn Thị Hoài Hương và bộ phận kế toán Công ty Egame quản lý riêng, không đưa vào báo cáo tài chính và chỉ sử dụng theo chỉ đạo của ông Thủy.

Kết luận điều tra xác định, với phương thức này, giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng tiền gốc của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần được quản lý tách biệt, không ghi nhận trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.

Ông Thủy chỉ đạo dùng 70% số tiền để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại ông sử dụng trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay, tiền thuê mặt bằng...) hoặc chuyển vào các công ty do ông nắm giữ hoặc nhờ người khác đứng tên để tăng tỉ lệ sở hữu, biến tiền của nhà đầu tư thành tài sản của mình.

Cơ quan điều tra cho biết hơn 7.677 tỉ đồng này đã được sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) cùng 28 người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.