Chiều 4-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, ngoài hành vi phạm tội của sáu bị can đã khởi tố về ba tội danh nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét với 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame là đồng phạm với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Egroup).

23 bị can gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài.

Các bị can trên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn người là Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Đồng thời áp giải các bị can về trại tạm giam đảm bảo an toàn.

Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Shark Thủy

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup của Shark Thủy, còn dư nợ liên hệ Công an TP Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 1-7 để được đảm bảo quyền, lợi ích.