Người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn đa ngành Prince Holding Group - ông Chen Zhi (Trần Chí) - đang đối mặt với cáo buộc từ phía Mỹ về việc điều hành một mạng lưới lừa đảo và bóc lột đầu tư trực tuyến quy mô toàn cầu.

Trớ trêu thay, người bị xem là "ông trùm" trong các cáo buộc này từng khẳng định mình là nạn nhân trong một vụ biển thủ tài sản tại Singapore.

Khi ông trùm trở thành nạn nhân

Theo Hãng tin Bloomberg, "ông trùm" Chen Zhi và ông David Wong hợp tác năm 2017 khi ông Chen tìm cách đầu tư để xin quyền thường trú Singapore. 

Trong năm đó, ông chi 40 triệu đô la Singapore mua bất động sản cao cấp, thành lập DW Capital Holdings Pte và được Cơ quan Phát triển kinh tế Singapore (EDB) cấp miễn trừ thuế.

Giai đoạn 2018-2020, ông Chen trở nên giàu có và sống xa hoa: sở hữu dàn limousine Maybach, Alphard, đeo đồng hồ Richard Mille, Patek Philippe, và sưu tầm trà hiếm Trung Quốc trị giá hơn 100.000 USD mỗi bánh.

Dưới sự điều hành của ông David Wong - Giám đốc điều hành văn phòng gia đình của ông Chen, các tài khoản ngân hàng của ông Chen trải khắp các OCBC, Deutsche Bank, Maybank, UOB-Kay Hian, Bank J. Safra Sarasin… 

Tuy nhiên, việc ông Wong được trao quyền tự ký các giao dịch tài chính sau đó trở thành “lỗ hổng chí mạng” trong hệ thống tài chính của ông chủ.

Năm 2021, khi doanh nhân gốc Hoa mở rộng đế chế hàng tỉ USD, văn phòng gia đình của ông tại Singapore bất ngờ xảy ra sự cố: máy photocopy trục trặc, thẻ ra vào bị khóa. 

Chỉ vài ngày sau, nhân viên phát hiện hàng triệu đô la Singapore “bốc hơi” khỏi tài khoản ngân hàng của ông Chen.

Bị cáo buộc chiếm đoạt 5,84 triệu đô la Singapore 

Ngày 31-5-2021, ông Wong được triệu tập đến "Club House" - căn hộ trị giá 16,2 triệu USD tại Le Nouvel Ardmore, nơi ông Chen đặt văn phòng sang trọng.

Tại đây, nhóm kiểm toán yêu cầu cung cấp hồ sơ tài chính, nhưng ông Wong liên tục trì hoãn. Khi nhóm kiểm toán tiến hành kiểm tra, phát hiện văn phòng của ông ngổn ngang giấy tờ, đầy những thùng rượu rẻ tiền.

Sau nhiều lần đối chất, ông Wong thừa nhận một số công ty trong danh sách kiểm toán là "dự án cá nhân" của ông. Do đó, nhóm kiểm toán lập tức ban hành lệnh khẩn: "Ông Wong không được di chuyển bất kỳ vật phẩm hoặc dữ liệu nào khỏi văn phòng cho đến khi hoàn tất kiểm kê".

Theo hồ sơ kiện tụng giai đoạn 2021-2022, ông David Wong bị cáo buộc chiếm đoạt 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD) từ tài khoản tại Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC). Sao kê cho thấy số tiền đã bị chuyển đi trong nhiều năm, một phần đến các công ty trùng tên với doanh nghiệp riêng của ông Wong.

Ông Wong sau đó đã bị cách chức vào tháng 7-2021. Dù vậy, ông Wong liên tục phủ nhận cáo buộc, cho rằng ông Chen biết rõ mọi giao dịch. 

Đến tháng 12-2022, Tòa án Tối cao Singapore tuyên buộc ông Wong và công ty của ông bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. Sau đó, ông Wong đã nộp đơn phá sản.

Prince Group của ông trùm Campuchia lớn như thế nào?

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chỉ trong 10 năm, tập đoàn Campuchia đã bành trướng ra hơn 30 quốc gia, dính líu từ lừa đảo qua mạng, rửa tiền đến lao động cưỡng bức.