Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Mỹ cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên 'rửa' ít nhất 2,5 tỉ USD
TTO - Bộ tư pháp Mỹ buộc tội Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vi phạm các trừng phạt của Mỹ, điều hành đường dây rửa tiền với các giao dịch trái phép trị giá ít nhất 2,5 tỉ USD thông qua các công ty bình phong.

Đường phố tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP ngày 29-5 dẫn bản buộc tội cho rằng mạng lưới có sự tham gia của 28 công dân Triều Tiên, 5 công dân Trung Quốc sử dụng 250 công ty bình phong để thực hiện các giao dịch bằng đồng USD trị giá 2,5 tỉ USD đi qua hệ thống tài chính của Mỹ. Các giao dịch được thực hiện ở nhiều nước như Thái Lan, Libya, Áo, Nga, Trung Quốc, Kuwait để né lệnh trừng phạt.
Danh sách những cá nhân bị buộc tội liên quan đến các chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB), trong đó bao gồm các lãnh đạo của ngân hàng này. FTB bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách trừng phạt kể từ 2013 và 2017.
Mạng lưới này hoạt động từ năm 2013 đến nay và số tiền rửa được dùng để Triều Tiên mua sắm và làm giàu cho các cá nhân liên quan.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết một phần số tiền này được rót vào chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Mỹ đã thu hồi được 63 triệu USD từ mạng lưới này.
"Thông qua bản buộc tội này, Mỹ đã thể hiện cam kết ngăn cản Triều Tiên tiếp cận trái phép hệ thống tài chính Mỹ và hạn chế khả năng Triều Tiên sử dụng thu nhập từ các hành động trái phép này để củng cố chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của họ" - công tố viên Mỹ Michael Sherwin nhấn mạnh.
Đây là bản buộc tội mạnh mẽ nhất của phía Mỹ đối với vi phạm lệnh cấm vận của Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều vẫn căng thẳng sau khi đàm phán hạt nhân đình trệ.
Triều Tiên bị Liên Hiệp Quốc cấm vận từ 2006 và các biện pháp trừng phạt được siết chặt trong những năm qua nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Ngày 1-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ở Hải Dương, 5 người mới từ Campuchia về Kiên Giang qua cửa khẩu đường bộ. Đáng chú ý, 6 ca ở Hải Dương đã được cách ly cách đây 1 tháng.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận