Nạn nhân Công ty Sao Vàng giăng băngrôn đòi nợ vào cuối năm 2017 tại trụ sở công ty này ở Vũng Tàu, vào tháng 11-2017 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển cáo trạng truy tố bà Phạm Thu Hà sang tòa án cùng cấp để xét xử về tội lừa đảo, còn chủ mưu là Huỳnh Thị Ngân Trang đang bị truy nã. Tổng cộng, hai người này đã lừa đảo 233 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến giữa 2017, Huỳnh Thị Ngân Trang (37 tuổi) - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Sao Vàng (đóng tại TP Vũng Tàu) và Phạm Thu Hà (37 tuổi) giám đốc - thủ quỹ Công ty Sao Vàng - đã lừa đảo lấy hàng trăm tỉ đồng của 433 người.

Cụ thể, hai nữ doanh nhân trên thông qua đội ngũ nhân viên của mình đã mời gọi tổ chức tư vấn, hội nghị, tặng quà, phần thưởng khách hàng cũng như đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng hợp tác, trong đó cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm mà "không phụ thuộc vào kết quả làm ăn cũng như "bảo toàn vốn", "trả lợi nhuận trước". 

Kết quả trong khoảng thời gian trên đã có hơn 400 người tin tưởng và góp vào Công ty Sao Vàng số tiền hơn 400 tỉ đồng.

Một hợp đồng hợp tác đầu tư do Huỳnh Thị Ngân Trang đứng tên, ký - Ảnh: Đ.H.

Thế nhưng trên thực tế, ngay từ đầu những "dự án" do Công ty Sao Vàng đầu tư hay mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. 

Để khách hàng tin tưởng, hai nữ doanh nhân này lập khống các chứng từ góp vốn hay nhận chuyển nhượng cổ phần. 

Đến tháng 12-2016, Công ty Sao Vàng đã chấm dứt đầu tư vào dự án nhưng vẫn tiếp tục "huy động" vốn góp của khách hàng. Đến tháng 6-2017, mặc dù hết khả năng chi trả, nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng.

Ban đầu để có tiền trả cho khách hàng, hai nữ doanh nhân này dùng chiều thức lấy tiền người góp vốn sau cho người trước. Khi hết khả năng chi trả, Trang trả cho khách hàng bằng giấy chứng nhận cổ phần khống.

Khách hàng Công ty Sao Vàng đến đòi tiền tháng 11-2017 - Ảnh: Đ.H.

Kết quả điều tra cho thấy từ 2012 đến 2017, bà Huỳnh Thị Ngân Trang đã lừa đảo, huy động được số tiền hơn 407 tỉ đồng nhưng mới chi trả cho khách hàng gần 175 tỉ đồng và chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9,1 tỉ đồng. 

Như vậy, số tiền gốc bà Trang chiếm đoạt còn lại là hơn 223 tỉ đồng. Còn bà Phạm Thu Hà có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trang bằng việc trực tiếp ký 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và bảy hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng. 67 người này bị chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.

Quá trình bị khởi tố, bà Huỳnh Thị Ngân Trang được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nhưng bất ngờ, tháng 3-2020, bà này bỏ trốn và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Truy tìm nữ doanh nhân ôm cả trăm tỉ đồng bỏ trốn

TTO - Đó là bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) - vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Loan đang bị nhiều người dân tố cáo lừa họ cả trăm tỉ đồng, nay đã đi khỏi nơi cư trú.