Ngày 12-4, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận đã thụ lý điều tra nhiều trường hợp tố giác bà P.H.T.P. (44 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bể hụi hơn 100 tỉ đồng.

"Vụ bể hụi này xảy ra vừa qua rất lớn. Hiện nay Công an tỉnh và TP Phú Quốc đang vào cuộc thụ lý", nguồn tin tiết lộ.

Chủ khách sạn Phú Quốc bể hụi trăm tỉ, thách dân tố cáo?

Trước đó, nhiều người dân ở TP Phú Quốc đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi về việc bà P. có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của nhiều hụi viên với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Theo đơn tố cáo của bà D.N.N., có mối quan hệ quen biết từ lâu với bà P.H.T.P. nên cho bà P. mượn tiền để xoay vốn làm ăn với nhiều đợt, tổng số tiền là 23,5 tỉ đồng, lãi suất 2%/tháng (có giấy xác nhận nợ). Hai bên đã thỏa thuận khi nào bà N. muốn lấy lại số tiền vay sẽ báo trước với bà P. khoảng 1 tháng để sắp xếp trả lại.

Tháng 2-2023, bà N. liên lạc yêu cầu bà P. trả lại số tiền đã vay của bà nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Sau đó, bà P. tuyên bố không có khả năng trả nợ và ngưng đóng lãi từ ngày 16-3-2023 đến nay.

Mặt khác, theo bà N., bà có chơi hụi với bà P. làm chủ hụi. Vì tin tưởng nhau nên tất cả những lần bà đóng tiền hụi cho bà P. đều không lập bất kỳ giấy tờ, chứng từ gì.

Bà N. cho hay đã tham gia vào 7 dây hụi đều do bà P. làm chủ hụi. Trong đó có 4 dây hụi chưa hốt và 3 dây hụi đã hốt. 4 dây hụi chưa hốt và số tiền đã đóng cho bà P. là 550 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền đến thời điểm này đã đóng cho bà P. là trên 5,15 tỉ đồng. Tổng tiền vay và tiền hụi đã đưa cho bà P. là 26,2 tỉ đồng.

"Bà P. đã tuyên bố bể hụi, không thể tiếp tục được nữa và không có khả năng chi trả cho các thành viên đã tham gia vào các dây hụi. Toàn bộ số tiền mà tôi và các thành viên khác đã đóng hụi, bà P. đã sử dụng với mục đích chi tiêu cá nhân, mua bất động sản nên dẫn đến bể hụi. 

Tôi đã nhiều lần liên hệ bà P. yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền hụi tôi đã đóng nhưng bà P. liên tục hứa hẹn, vẫn không hoàn trả lại tiền cho tôi. Bà P. còn quay lại thách thức tôi tố cáo cũng không làm gì", nội dung đơn nêu.

Dây hụi 200 triệu đồng/tháng

Từ các chứng từ do những người đi đòi nợ tiền hụi nữ "đại gia" P. cung cấp cho thấy, từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2022, bà P. mở liên tục 12 dây hụi. Trong đó có một dây hụi 30 triệu đồng/tháng, 7 dây hụi 50 triệu đồng/tháng, 3 dây hụi 100 triệu đồng/tháng và 1 dây hụi 200 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, trong hầu hết các dây hụi trên, đích thân bà P. và một vài người quen tham gia cùng lúc nhiều dây và hốt trước. Đến khoảng tháng 3-2023, bà P. tuyên bố bể hụi khiến nhiều người choáng váng.

Theo trình bày và hồ sơ của những người tố giác cung cấp cho cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian làm hụi, bà P. còn vay nợ riêng của nhiều người chơi với số tiền rất lớn. Thống kê sơ bộ cho thấy tổng số tiền liên quan đến nợ hụi của bà P. và cả nợ vay lên đến khoảng 200 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 29-12-2023, hàng chục người kéo đến khách sạn của bà P. tại khu phố 7, phường Dương Đông để căng băng rôn, dùng loa thùng yêu cầu bà P. cùng chồng ra giải quyết nợ tiền hụi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường đã có mặt giải tán đám đông để tránh gây mất trật tự địa phương. Sau đó, công an đã mời các bên liên quan đến trụ sở lập biên bản. Sự việc gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng ở Phú Quốc.

Tại buổi làm việc với Công an phường Dương Đông và những người liên quan, ông B.A.V., tổng quản lý khách sạn K.H, chồng bà P., thừa nhận có biết vợ thiếu nợ hụi của nhiều người, đồng thời cho biết gia đình cũng đã đề ra hướng giải quyết tiền nợ hụi của bà P.

Vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng ở Phan Thiết và chiêu hốt hụi tinh vi

Vụ vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng ở Phan Thiết lộ ra nhiều chiêu hốt hụi tinh vi. Các con hụi tham gia chỉ biết đóng tiền, không hề quen biết nhau. Chủ hụi thông báo có người hốt nhưng thực tế chính là mình.