Theo công an, qua điều tra ban đầu xác định Phan Thị Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Từ năm 2022 đến tháng 5-2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể: làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Trong số các bị hại có vợ chồng bà T.T.K.N. (trú Đà Nẵng).

Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5-2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem hồ sơ, Tâm nói dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô đất tái định cư với tổng chi phí "dịch vụ" 700 triệu đồng, và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất.

Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm giữ để "làm hồ sơ".

Tuy nhiên sau đó Tâm không thực hiện như cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người để vay 800 triệu đồng. Số tiền có được Tâm trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Xác minh của cơ quan chức năng xác định các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như Tâm đã đưa ra thông tin trước đó.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định Tâm đã nhận của ông T.L.M. (trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) 200 triệu đồng để "làm sổ đỏ" cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ).

Tâm cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên sau nhiều lần kéo dài thời gian, đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại.

Không chỉ vậy, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng cũng không thực hiện.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).

Tuy nhiên do đến nay lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn, nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. 

Thủ đoạn lừa đảo, cấp hàng chục nghìn chứng chỉ tiếng Anh chui của Chủ tịch Hội đồng IEMS

Dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế 'học viện Bright online LLC', Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức thi, cấp hàng chục nghìn chứng chỉ tiếng Anh chui, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.