Ngày 6-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác.

Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về ba tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.

Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư & phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - thương mại TP.HCM.

Tổng trị giá các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Kết quả điều tra còn xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỉ đồng. Trong đó có hơn 415.000 tỉ từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB và 30.000 tỉ từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2012 đến tháng 10-2022, có 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tổng số tiền hơn 1,5 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, có 21 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trái quy định pháp luật tổng hơn 3 tỉ USD.

Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại đều thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn hoặc vay nợ…

Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án tử hình.

Bản án nhận định bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm.

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.

Cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012 - 2017. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi. Hành vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ.

Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000 tỉ, chiếm đoạt 304.000 tỉ. Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.

Bà Lan còn chỉ đạo cho nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.

Bản án còn cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc đoàn thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. 

Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.

Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.

Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.