Tag: kết luận điều tra

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị cáo buộc trốn thuế với chiêu bán vàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng để trốn thuế.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định đất hiếm từ Yên Bái sau khi bị Công ty Thái Dương bán trái phép được đóng gói trong các bao có sẵn nhãn hiệu 'chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng'... để tuồn sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Linh Ngọc thừa nhận biết Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ký giấy phép khai thác đất hiếm.

Bà chủ Công ty Bách Khoa Việt đã chuyển hơn 9 tỉ đồng 'hỗ trợ' cựu phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An 'mua nhà to hơn'.

Cựu chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền 'cảm ơn' của doanh nghiệp liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này.

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc các cựu lãnh đạo, cán bộ tại Lâm Đồng đã có nhiều hành vi sai phạm để giúp đại gia Nguyễn Cao Trí.

Kết luận điều tra xác định cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận 200 triệu “cảm ơn” từ đại gia Nguyễn Cao Trí. Cựu bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận nhận hối lộ 2,1 tỉ, cựu chủ tịch tỉnh nhận 4,2 tỉ.

Sau khi tạo điều kiện cho AIC trúng thầu mua sắm thiết bị, phần mềm, cựu phó vụ trưởng Nguyễn Trọng Đường nhận túi "quà Tết" 1 tỉ đồng.

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.