Tag: kết luận điều tra

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống rồi chuyển vào các tài khoản 'ma'.

Trương Huệ Vân là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương điều hành “đế chế” Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên nhiều doanh nghiệp, rồi lập ra các công ty “ma” để lập hồ sơ khống ‘rút ruột’ chiếm đoạt cả ngàn tỉ của SCB.

Mỗi khi cần tiền, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát với quyền lực "là chủ thực sự" sẽ yêu cầu nhóm lãnh đạo SCB tập trung tại tòa nhà Times Square để họp ra các phương án lập khống hồ sơ vay tiền, chứ không phải tại trụ sở ngân hàng.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ giúp sức cho vợ rút tiền của SCB, liên đới gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ.

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra kê biên số lượng tài sản lớn nhất trong các vụ án từ trước đến nay.

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, "đại gia" Nguyễn Cao Trí (chủ tịch Tập đoàn Capella) đã chỉ đạo xóa bỏ quyền sở hữu của bà tại Công ty Văn Lan để chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỉ đồng.

Từ chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc Ngân hàng SCB ba lần đến nhà riêng của nữ cựu cục trưởng, mang theo những chiếc thùng xốp đựng cả triệu USD để hối lộ, tổng 5 triệu USD. Một lần khác, nữ cục trưởng nhận túi đựng 200.000 USD.