Tag: Vạn Thịnh Phát

Một luật sư, đang bị truy nã, được xác định đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ các vi phạm, trong đó có vi phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, An Đông, AIC và kỷ luật loạt cán bộ của Bộ Tài chính.

Quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, cơ quan điều tra cũng đã xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hành vi vận chuyển tiền của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty AIC và hệ sinh thái AIC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.

Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định hoàn toàn độc lập, khác với công ty có tên gần giống - do bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát góp vốn.

Sau khi "rút ruột" tiền của SCB, bà Lan chỉ đạo các thân tín thông qua các công ty "ma" chuyển cả trăm ngàn tỉ đồng ra nước ngoài.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm thông qua các hợp đồng khống để chuyển ra nước ngoài 1,5 tỉ USD và chuyển 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật.

Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tích cực phối hợp chặt chẽ trong truy bắt, dẫn độ bằng được những bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án và xử lý nghiêm.