2 bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án là Trần Đình Quân (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) lãnh tổng mức án 19 năm tù, Trương Việt Hoàng (27 tuổi, trú Nghệ An) 17 năm tù, cùng về các tội "cưỡng đoạt tài sản", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "giữ người trái pháp luật". 

Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên các mức án khác nhau.

2 bị cáo giữ vai trò chính kêu oan, các bị cáo khác nhận tội

Tại tòa, 2 bị cáo trên kêu oan và cho rằng không phạm tội, phủ nhận nội dung cáo trạng. Các bị cáo khác khai nhận hành vi, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt…

Hội đồng xét xử nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, lời khai, sao kê tài khoản ngân hàng… xác định hành vi của các bị cáo cấu thành tội như cáo trạng truy tố là có căn cứ. 

Bị cáo Quân, Hoàng giữ vai trò chính, những người còn lại có vai trò giúp sức.

Theo nội dung vụ án, ngày 11-12-2023, do cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Như Quân (35 tuổi, trú Đà Nẵng) và Hồ Ái Phượng (31 tuổi, có quan hệ yêu đương với Quân) thống nhất ý định làm giả hồ sơ để vay tiền của người khác với lý do đáo hạn ngân hàng.

Phượng (lúc này là nhân viên ngân hàng) đã gửi hình ảnh hợp đồng cho vay, sổ đỏ của một khách hàng cho người chưa rõ lai lịch qua Zalo để nhờ chỉnh sửa thông tin thành của Như Quân và vợ trên hợp đồng; chỉnh sửa số tiền vay là 7 tỉ đồng; chỉnh sửa nội dung thế chấp; sửa nội dung trong sổ đỏ thành chuyển nhượng cho Như Quân và vợ.

Sau khi có các tài liệu giả mạo, Phượng gọi điện cho Đình Quân giới thiệu là nhân viên ngân hàng, nói có khách hàng cần đáo hạn số tiền 7 tỉ đồng và gửi giấy tờ giả cho Đình Quân xem.

Đình Quân cùng Trương Việt Hoàng thống nhất cho Như Quân, Phượng vay 7 tỉ đồng trong 2 ngày với lãi suất 0,3%/ngày.

Để ràng buộc trách nhiệm trả nợ, Hoàng cùng Như Quân lập hợp đồng đặt cọc 1 nhà đất ở đường Ông Ích Khiêm.

Đình Quân và Hoàng đã thu lãi trước 42 triệu đồng. Sau đó hai người chuyển 7 tỉ đồng cho Như Quân.

Đe dọa, đánh đập, giữ người để ép trả nợ, cưỡng đoạt tài sản

Đến hẹn nhưng chưa thấy trả tiền, Đình Quân đòi nợ thì biết Như Quân, Ái Phượng đã lừa mình.

Đình Quân gọi Như Quân, Võ Văn Tiến (trú Đà Nẵng, khi kiểm tra điện thoại Như Quân thấy có nhắn tin với Tiến và Tiến đang nợ nhóm Hoàng 2 tỉ đồng), Ái Phượng đến một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền để giải quyết. 

Tại đây, Đình Quân cùng Hoàng, có sự tham gia giúp sức của 4 người khác đã đe dọa, đánh đập Như Quân, Ái Phượng và Võ Văn Tiến để đòi nợ.

Sau đó Như Quân và Ái Phượng xoay xở, gọi điện thoại mượn được 1,4 tỉ đồng để trả bớt.

Như Quân, Ái Phượng được nhóm trên chở về nhà của Như Quân.

Đình Quân cùng Hoàng chỉ đạo các đồng phạm giữ và giám sát Như Quân, Ái Phượng tại nhà Như Quân để gây sức ép buộc cả hai tìm cách trả nợ. 

Cùng với đó, Đình Quân chỉ đạo đồng phạm đe dọa, ép Võ Văn Tiến viết giấy xác nhận nợ 3,8 tỉ đồng...

Do không chịu nổi sức ép của nhóm trên nên Ái Phượng, Như Quân đã bán tài sản là ô tô, xe máy, tiệm Internet, vay mượn tiền để trả nợ; Tiến cũng thống nhất trả thay cho Như Quân một phần. Tổng số tiền 3 người này trả cho Đình Quân là hơn 5,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đình Quân, Trương Việt Hoàng còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, gồm:

2 khoản cho vay lãi nặng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xoa (khoản 4,8 tỉ đồng và khoản 3 tỉ đồng), thu lợi bất chính hơn 101 triệu đồng; cho Như Quân vay 7 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 34,3 triệu đồng; cho mẹ con bà Phan Thị Thanh Nhàn vay 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 44,2 triệu đồng.

Trong vụ án này, Như Quân và Ái Phượng là nạn nhân, nhưng cả hai người đã bị bắt trong vụ án khác.

Bắt một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Công an phường Sài Gòn bắt và di lý Nguyễn Thị Thoại My (35 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) từ TP.HCM về An Giang để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng.