Ngày 16-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng cảnh sát kinh tế) thông báo truy tìm bà Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1963, ngụ quận 1).

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, bà Hiền nguyên là giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm đã phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.

Bà Hiền và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên tới gần 816 tỉ đồng của nhiều người.

Theo điều tra, từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, bà Hiền cùng các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân Công ty cổ phần TVĐT Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận huyện Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM...

Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đối tượng không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỉ đồng.

Ngày 29-10-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia.

Ngày 14-11-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia. Đồng thời, khởi tố bị can 9 bị can, bắt tạm giam 8 bị can.

Công an xác định vai trò của bà Hiền trong vụ án, nhưng phía gia đình bà này đưa ra kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM vào năm 2016, thể hiện bà Hiền bị tâm thần.

Để có cơ sở pháp lý xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hiền, cơ quan điều tra đã thực hiện các quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bà này.

Đến ngày 10-3-2021, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bà Hiền. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Bà Hiền sau đó được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, ngày 18-3-2024, Công an TP.HCM nhận được thông báo bà Hiền đã tự ý rời khỏi viện.

Vẽ ‘dự án ma’ 17.000m² ở Đà Nẵng, lừa đảo 20 tỉ, nhận án chung thân

Chiều 10-4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thanh Hải (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.