Nhiều sự kiện quy tụ các sàn forex trái phép được diễn ra với quy mô lớn, tại các trung tâm hội nghị, khách sạn cao cấp.

Hàng chục gian hàng giới thiệu sàn đầu tư trái phép

Ngay từ sáng sớm 9-12, hàng trăm người đã có mặt tại Trung tâm hội nghị The Adora Luxury (quận Phú Nhuận, TP.HCM) để tham gia sự kiện "Traders Fairs 2023 Vietnam", được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội trước đó.

Theo lịch công bố, sự kiện được bắt đầu vào lúc 10h sáng, tuy nhiên ban tổ chức trì hoãn, các nhân viên bảo vệ không cho khách hàng vào bên trong khu vực triển lãm. Sau khoảng một tiếng chờ bên ngoài, ban tổ chức mới chính thức mở cửa, nhưng cũng chỉ cho những người có đeo vòng tay (đã đăng ký) được vào bên trong khu vực triển lãm.

Bên trong là hàng chục gian hàng của các sàn giao dịch chứng khoán, forex với các nhân viên người Việt và người nước ngoài liên tục chào mời khách hàng điền thông tin cá nhân để các sàn tiện giao dịch về sau.

Khi bước tới gian hàng của sàn T., nhân viên còn đưa tờ thông tin và tư vấn bằng tiếng Anh, cho biết khách hàng sẽ nhận được tặng thưởng 30 USD vào tài khoản nếu đăng ký thông tin. Tỏ ý không hiểu tiếng Anh, nhân viên này nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa một bức hình thể hiện logo và tên sàn giao dịch, kèm dòng chữ: "Tiền thưởng - tiền gửi - miễn phí $30".

Đáng chú ý khác với nhiều sự kiện khác về forex từng diễn ra, trong sự kiện này logo của các sàn giao dịch in trên bảng biển, gian hàng... đều được che lại bằng các tấm bìa trắng.

Dù vậy trên áo của nhân viên tư vấn cũng như các ấn phẩm quảng cáo, tờ rơi... đều ghi rất rõ thông tin về các sàn giao dịch trái phép. Song song đó, thông tin của các sàn này còn được in trên các quà tặng dành cho người tham gia, sau khi điền thông tin cá nhân, bao gồm: túi quà, tờ rơi, áo mưa, mũ...

Dù là hoạt động bị cấm nhưng sự kiện này được tổ chức rất quy mô, không chỉ thuê địa điểm là trung tâm hội nghị lớn, mà còn quy tụ hàng chục gian hàng triển lãm với sự tham gia của người Việt và người nước ngoài, đội ngũ quay phim chụp hình liên tục bận rộn làm việc...

Buộc dừng sự kiện

Theo thông tin trên trang web đăng ký tham gia sự kiện, sự kiện được tài trợ bởi 24 sàn giao dịch tài chính, forex. Từ lúc 10h-18h30 có tổng cộng 14 diễn giả chia sẻ về các chủ đề như: "Hành trình trở thành nhà giao dịch với tiềm năng sinh lời cao: các bước cần lưu ý", "Xây dựng nền tảng đầu tư bền vững và thành công", "Chu kỳ Bitcoin"...

Đến khoảng 12h25, ban tổ chức phát loa thông báo: "Vì một vài lý do nên sự kiện sẽ kết thúc sớm vào lúc 14h chiều nay". Các diễn giả cũng bị ngăn cơ hội bước lên sân khấu để chia sẻ như thông báo.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sự kiện trên có chủ đề "Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam 2023", đã được cấp phép trước đó cho Công ty TNHH Aim Higher.

Tuy nhiên khoảng 10h sáng nay, khi Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM kiểm tra tại Trung tâm hội nghị The Adora Luxury thấy một số nội dung không nằm trong đề án được phê duyệt. Cụ thể là trưng bày các quầy giới thiệu về sàn giao dịch tài chính, chứng khoán, ngoại hối, tiền ảo của 29 đối tác tham dự.

Tại chương trình, Công ty TNHH Aim Higher cũng không có hoạt động thuyết trình của các chuyên gia theo nội dung văn bản chấp thuận cho phép tổ chức hội thảo quốc tế của sở.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Aim Higher xác nhận là đối tác, đơn vị tổ chức "Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam 2023".

Về nội dung hội nghị, hội thảo, công ty này dự kiến trao đổi, thảo luận chủ yếu gồm các chủ đề liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT... Tuy nhiên sau khi xác nhận lại nội dung thuyết trình với các diễn giả, công ty quyết định dừng hội thảo này.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã yêu cầu dừng ngay các quầy trưng bày giới thiệu về các hoạt động dịch vụ không nằm trong nội dung được chấp thuận tổ chức "Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam 2023". Theo Thanh tra sở, đến khoảng 13h cùng ngày sự kiện trên đã dừng hoàn toàn hoạt động.

Không phải là sự kiện cá biệt

Trong thời gian qua, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải rất nhiều thông tin cảnh báo về việc nhiều người dân bị lừa, bị mất trắng tiền tỉ sau khi tham gia các sàn giao dịch đầu tư tài chính, forex trái phép.

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay tại TP.HCM cũng xuất hiện nhiều sự kiện lớn, quy tụ hàng loạt sàn forex trái phép. Điển hình vào đầu tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng buộc tạm dừng hoạt động của một sự kiện khi xuất hiện sàn forex.

Vào cuối tháng 11, tại đêm nhạc Westlife, nhiều que phát sáng (lightstick) in logo một sàn giao dịch tiền ảo, cùng các quạt cầm tay in logo trang web cá độ cũng bị tuồn vào.

Hay sau khi Tuổi Trẻ đưa tin về "Ngày hội đầu tư Info Finance Expo 2023" diễn ra vào cuối tháng 2, ở một khách sạn tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng cho biết đã phối hợp cùng công an lập biên bản vi phạm ngay tại sự kiện. Tại sự kiện này, nhân viên tư vấn của nhiều sàn giao dịch forex trái phép đã mời chào khách giao dịch vàng, ngoại hối, chơi cổ phiếu quốc tế... "bao lời", kèm các phần thưởng hấp dẫn.

Tổng giám đốc lừa 8.000 người lấy 60 tỉ ‘nướng’ vào Forex

Tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo 8.000 khách hàng ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo rồi chiếm đoạt 60 tỉ đồng.