Hai bộ cảnh báo nguy cơ lừa đảo trên sàn đầu tư tài chính đa cấp Liber Forex

NGỌC AN - THANH HÀ

TTO - Lãnh đạo cả hai bộ Tài chính, Công thương đều lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ rủi ro về tài sản và pháp lý từ mô hình các sàn đầu tư tài chính lãi suất cao theo mô hình đa cấp đang được quảng bá, lôi kéo người dân.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Quy định hiện hành chỉ tổ chức tín dụng mới được kinh doanh ngoại hối, mua bán ngoại tệ và dịch vụ phái sinh" - ông Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khẳng định.

Theo ông Tú, tổ chức, cá nhân giao dịch mua bán, giao dịch ngoại tệ tại nơi được phép, nên các sàn đang hoạt động là không đảm bảo đúng quy định pháp luật. Cá nhân đang tham gia đầu tư là tiếp tay cho hoạt động không chính thức.

"Đã vi phạm pháp luật là không được tham gia, thực hiện kinh doanh, nên nếu nhà đầu tư nào bị rủi ro thì không được pháp luật bảo vệ" - ông Tú nhấn mạnh.

Đối với sàn đầu tư chứng khoán với lãi suất cao vài trăm % đang được quảng bá, ông Tú cảnh báo: "Việc có lợi nhuận và lợi ích kinh doanh mấy trăm % là khó trong điều kiện dịch COVID-19 là khó, việc mời chào như vậy là bất hợp pháp và lừa đảo, nên người dân đầu tư lĩnh vực này phải quan tâm lời chào này có phù hợp hay không, tính pháp lý các tổ chức này có đúng hay không?".

Trả lời câu hỏi của báo chí về hoạt động của sàn Liber Forex đang được quảng cáo là "sàn đầu tư tài chính đến từ Anh quốc" đã được cấp phép, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định bộ này chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Liber hay Liber Forex.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đã có văn bản cung cấp thông tin về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tới cơ quan công an liên quan để điều tra và xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Hải cho biết Bộ Công thương đã có những cảnh báo liên quan đến hoạt động của đơn vị này, khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư, giao dịch với các chủ thể này vì nhiều rủi ro.

"Các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật hình sự, có thể bị xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam. Căn cứ thông tin thu thập được, Bộ Công thương đã có văn bản cung cấp thông tin về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tới cơ quan công an liên quan để điều tra và xử lý theo thẩm quyền" - ông Hải nhấn mạnh.

Đối với việc thành lập sàn vàng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho hay đã nhận được kiến nghị của Hiệp hội và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, NHNN kiên định với chính sách, cơ chế đã chứng minh là có hiệu quả phù hợp là Nghị định 24 về quản lý vàng.

"Chúng tôi ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu thấu đáo. Nhưng trước hết phải mang lại lợi ích chung cho ổn định vĩ mô, lợi ích chung cộng đồng và người dân. Việc thành lập sàn vàng hay sở giao dịch vàng đã có nhưng nhìn thấy rủi ro và tính phức tạp, kinh doanh rủi ro trên sàn, liên quan ngoại tệ, vàng hóa nền kinh tế nên đã được phân tích mổ xẻ đánh giá chi tiết" - ông Tú nói.

Tín dụng đen, đa cấp tài chính, tiền ảo... lừa đảo hàng ngàn người, dẹp được không?

TTO - Cả nước có hơn 10.700 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen dưới các hình thức hụi, họ, đa cấp tài chính, tiền ảo đang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người.