Ngày 11-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quỳnh là nghi phạm đã "thụt két" của công ty, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, bước đầu điều tra xác định Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty cổ phần CMTC Việt Nam (có trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội).

Công ty này có nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch...

Theo hợp đồng lao động, Quỳnh được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng). 

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Quỳnh sẽ tất toán, hoàn trả số tiền và sổ tiết kiệm về lại cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng việc cộng tác với Công ty cổ phần CMTC Việt Nam, đầu tháng 5-2024, Quỳnh đã sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin không có thật về việc một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để công ty tin tưởng và chuyển tiền. 

Qua đó, nữ cộng tác viên này đã chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng của công ty.

Hiện Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra vụ lừa đảo, tiếp tục lừa người khác 10,9 tỉ đồng

Sau hai ngày xét xử, chiều 21-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Thị Châu (49 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.