Ngày 17-12, Công an Đà Nẵng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang thụ lý vụ án hình sự rửa tiền xảy ra trên địa bàn và các địa phương trong cả nước, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 9-12-2025.

Quá trình điều tra xác định: từ tháng 9-2024 đến tháng 7-2025, Lê Văn Thắng (29 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình, rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).

Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.

Người này thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng tại Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Thắng đã sử dụng 27 tài khoản ngân hàng được mở tại hàng loạt ngân hàng khác nhau và đều mang tên Lê Văn Thắng.

Để điều tra vụ án được triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thông báo tới cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan đến giao dịch với các tài khoản ngân hàng của Lê Văn Thắng thì đến cung cấp thông tin để được giải quyết.

Việc thông báo này nhằm đảm bảo không bỏ sót người bị hại, phục vụ việc thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, làm rõ quy mô thiệt hại cũng như xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng pháp luật.

Lãnh 13 năm tù vì mở 10 tài khoản ngân hàng tiếp tay cho đường dây lừa đảo bên Campuchia

Nguyễn Xuân Thắng được bạn "mời gọi" sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng, trước khi đi phải mở 10 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để giao lại cho nhóm tội phạm thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tiền.