Ngày 28-11, Nguyễn Xuân Thắng, 29 tuổi (trú tại Hải Phòng), bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án 13 năm tù vì tiếp tay cho đường dây lừa đảo tại Campuchia. 

Thắng đã mở 10 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho nhóm lừa đảo, dẫn đến việc nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Mở 10 tài khoản ngân hàng giao cho nhóm lừa đảo bên Campuchia

Theo hồ sơ vụ án, Thắng khai khoảng tháng 8-2024 được một người tên Trường rủ sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, Trường bảo Thắng mở 10 tài khoản ngân hàng.

Thắng thừa nhận biết rõ việc mở tài khoản ngân hàng này để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Theo chỉ dẫn của Trường, Thắng được một số người khác đưa qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia.

Theo cáo trạng, khi vừa sang Campuchia, có ba người Trung Quốc yêu cầu Thắng truy cập vào các tài khoản ngân hàng đã lập trước đó, thực hiện quét sinh trắc học để xác nhận việc chuyển tiền sang tài khoản khác.

"Thắng biết rõ nội dung công việc là lừa đảo qua mạng và tạo lập nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc phạm tội", cáo trạng nêu.

Đến tháng 10-2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và được ứng trước tiền công số tiền 11 triệu đồng.

Nhiều nạn nhân bị lừa tiền tỉ

Theo cáo trạng, một số nạn nhân bị nhóm lừa đảo bên Campuchia chiếm đoạt tiền chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Thắng.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 17-9-2024, chị V.T.M. (trú tại Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Cẩm Lệ (cũ), yêu cầu đến làm căn cước công dân cho con gái.

Tuy nhiên khi chị M. đưa con gái đến Công an quận Cẩm Lệ để làm căn cước công dân thì không gặp được ai nên đi về.

Hôm sau, chị M. lại nhận được cuộc gọi của người mạo danh cán bộ công an hướng dẫn làm căn cước công dân cho con qua mạng. Chị M. truy cập đường link do người này cung cấp để tải ứng dụng “Dịch vụ công”.

Sau khi làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo, tài khoản ngân hàng của chị M. "bốc hơi" 560 triệu đồng.

Theo tra soát của ngân hàng, tổng số tiền hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị M. được chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng.

Tháng 3-2025, chị M. đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tương tự, chị L.T.H. (trú tại TP Hà Nội) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa cũ), yêu cầu có mặt tại trụ sở công an quận để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm căn cước công dân cho con.

Đối tượng cung cấp số điện thoại và yêu cầu chị H. liên hệ với một người phụ nữ khác để được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần mang theo.

Tuy nhiên nhóm lừa đảo lại tiếp tục dụ chị H. ấn vào một đường link, làm theo hướng dẫn để tìm cách kiểm soát tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản của chị H. "bốc hơi" 400 triệu đồng.

Khi ra ngân hàng thực hiện sao kê, chị H. thấy số tiền của mình bị chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng và một người khác. Do đó chị H. đến cơ quan công an trình bày việc mình bị lừa đảo.

Phá đường dây lập tài khoản mạng xã hội cho đối tác bên Campuchia thuê để lừa đảo

Một đường dây với hàng chục người tham gia lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để cho các đối tượng lừa đảo, tổ chức đánh bạc thuê. Trong đó có đối tác hoạt động lừa đảo bên Campuchia.