Ngày 28-11, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ đường dây tội phạm nói trên có sự kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng bên Campuchia. Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 33 bị can để phục vụ công tác điều tra. 

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Đà Nẵng, chuyên án được tiếp tục mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi của những người liên quan.

Đến ngày 27-11, cơ quan điều tra khởi tố thêm 10 nghi phạm, trú ở nhiều địa phương khác nhau như Đắk Lắk, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Trị...

Quy mô rửa tiền của đường dây nói trên với tổng giao dịch thể hiện: hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro, 1 triệu CAD.

Công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, 15 máy khắc dấu, 500 con dấu và hình dấu giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp, kê biên 2 thửa đất...

Điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, có nạn nhân mất tới 12 tỉ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30 ngàn tỉ

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỉ đồng, công an xác định có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng.