Ngày 12-11, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trên.

Trong các ngày 13-10 và 20-10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Úc), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội).

Hoặc liên hệ điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Bắt tổng giám đốc người Úc của Công ty dầu khí Nam Sông Hậu

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, 65 tuổi, quốc tịch Úc, tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo cho vay chiếm đoạt các khoản phí lên tới 4,9 triệu USD.