Ngày 1-11, báo Straits Times đưa tin Malaysia đã ban hành thông báo truy nã toàn quốc để cảnh báo lực lượng thực thi pháp luật trên khắp nước này truy tìm và bắt giữ 7 người nói trên. Những người này đang bị truy nã tại cả Malaysia và Singapore.

"Cảnh sát đã bắt đầu truy vết để bắt giữ toàn bộ nghi phạm người Malaysia. Cả 7 người đã bị đưa vào danh sách truy nã để bắt giữ và phục vụ điều tra" - Giám đốc Cơ quan điều tra hình sự liên bang Malaysia M. Kumar cho biết trong tuyên bố phát cuối hôm 31-10.

Những người Malaysia này được xác định là Tang Soon Fai, Kang Liang Yee, Tang Soon Wah, Hoe Ming Wei, Pang Han Ee, Bernard Goh Yie Shen và Yip Chee Hoe.

Động thái trên diễn ra sau khi cảnh sát Singapore phát lệnh bắt giữ đối với 7 người Malaysia này và 27 người Singapore, bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo nhắm vào hàng trăm nạn nhân.

Theo cảnh sát Singapore, nhóm tội phạm đã nhắm vào các nạn nhân tại Singapore thông qua các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ, và được tin là chịu trách nhiệm cho ít nhất 438 vụ lừa đảo, với số tiền thiệt hại ít nhất 41 triệu đô la Singapore (tương đương 31,5 triệu USD).

Danh tính của 34 nghi phạm được xác định sau khi cảnh sát Singapore phối hợp cảnh sát quốc gia Campuchia tiến hành chiến dịch chung vào ngày 9-9, chống lại một nhóm được cho là hoạt động tại khu phức hợp lừa đảo ở thủ đô Phnom Penh.

Sau chiến dịch tại Campuchia, 15 nghi phạm - gồm 12 người Singapore, 2 người Malaysia và 1 người Philippines - đã bị bắt ở Singapore. Hồi tháng 9, họ đã bị truy tố sau đợt truy quét đầu tiên.

Đây là một trong những cuộc điều tra lừa đảo ở nước ngoài lớn nhất của Singapore. Vụ việc cũng cho thấy sự lan rộng nhanh chóng của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia ở Đông Nam Á.

Khi nhà chức trách Malaysia nỗ lực truy tìm 7 nghi phạm nói trên, hai cá nhân thu hút sự chú ý đặc biệt là Tang Soon Fai (25 tuổi) và Tang Soon Wah (31 tuổi).

Cả hai mang họ Tang, và theo báo Straits Times, họ còn có cùng địa chỉ đăng ký tại bang Selangor. Điều này cho thấy khả năng tồn tại mối liên hệ gia đình trong mạng lưới lừa đảo này - được cho là do hai anh em người Singapore Ng Wei Liang và Ng Wei Kang cầm đầu.

Ông M. Kumar cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc tế để chống tội phạm xuyên biên giới - vốn có thể đe dọa an ninh và trật tự công cộng.

Theo dấu tình báo, Thái Lan bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar, chuẩn bị sang Campuchia

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 24 nghi phạm lừa đảo nước ngoài, phần lớn là người Philippines, những người đã chạy khỏi Myanmar và ẩn náu trong các biệt thự sang trọng tại Samut Prakan và Bangkok.